Dva Estonci byli zatčeni za údajné provozování kryptografického podvodu v hodnotě 575 milionů dolarů

Estonská policie zatkla dvě osoby v hlavním městě země Tallinnu za jejich údajnou účast na podvodu s kryptoměnami v hodnotě 575 milionů dolarů.

Podle obžaloby Sergei Potapenko a Ivan Turõgin nalákali stovky tisíc obětí k interakci s pochybnou službou pro těžbu digitálních aktiv a k investování do banky virtuální měny. Subjekty nevyplatily lidem slíbené dividendy, zatímco zločinci si peníze strčili do kapsy.

Další mnohamilionový kryptografický podvod

Podle US soudních dokumentůprovinilci naléhali na lidi, aby své úspory přidělili kryptotěžební společnosti s názvem HashFlare a bance digitálních aktiv jménem Polybius. Potapenko a Turõgin slíbili značné výnosy těm, kteří vstoupili do systému, a dokonce vyplatili určité zisky prvním investorům.

V jednu chvíli však přestali převádět dříve vyjednané dividendy, zatímco HashFlare a Polybius se ukázaly jako neregulované subjekty.

„Nová technologie usnadnila špatným aktérům využít nevinných obětí – jak v USA, tak v zahraničí – ve stále složitějších podvodech,“ řekl náměstek generálního prokurátora Kenneth A. Polite, Jr. z trestního oddělení ministerstva spravedlnosti.

Tito dva estonští občané získali kryptoměny v hodnotě kolem 575 milionů dolarů. Žalobci tvrdili, že převedli aktiva na fiktivní společnosti, aby praly výnosy a později nakoupily luxusní auta a nejméně 75 nemovitostí.

Nick Brown – americký prokurátor pro Western District of Washington – řekl, že velikost a rozsah tohoto schématu jsou „skutečně ohromující“. Nastínil, že estonské úřady spojily síly s americkými agenturami, aby zabavily mnohamilionové skrýše od zločinců.

„FBI je odhodlána pronásledovat subjekty přes mezinárodní hranice, které využívají stále složitější schémata k oklamání investorů.

Oběti v USA i v zahraničí investovaly do toho, o čem se domnívaly, že jsou sofistikovanými virtuálními aktivy, ale všechno to bylo součástí podvodného plánu a v důsledku toho byly poškozeny tisíce obětí,“ řekl náměstek ředitele Luis Quesada z kriminálního vyšetřovacího oddělení FBI.

Potapenko a Turõgin čelí četným obviněním, včetně 16 obvinění z podvodu s drátem a jednoho ze spiknutí za účelem praní špinavých peněz. V případě prokázání viny jim hrozí až 20 let vězení.

Historické zabavení

Americké ministerstvo spravedlnosti (DoJ) nedávno zveřejněny zabavení více než 50,000 68,000 BTC pachateli jménem James Zhong, který údajně podvedl darknetové tržiště Silk Road. Úřady aktiva zabavily loni v listopadu, když se bitcoin obchodoval za přibližně 3.3 XNUMX dolarů, což znamená, že kryptoměny se rovnaly více než XNUMX miliardám dolarů.

Obžalovaný se přiznal k podvodu s drátem a mohl jít do vězení na 20 let. Operaci komentoval Damian Williams – americký právník pro jižní obvod New Yorku:

„James Zhong se před více než deseti lety dopustil podvodu, když ukradl přibližně 50,000 3.3 bitcoinů ze Silk Road. Téměř deset let se místo pobytu tohoto obrovského kusu chybějících bitcoinů proměnilo v záhadu přesahující XNUMX miliardy dolarů.