V Izraeli byli zatčeni tři podezřelí s mnohamilionovým plánem praní kryptoměn zaměřeným na francouzskou státní pokladnu

Tři podezřelí byli zatčeni v Izraeli s mnohamilionovým schématem praní kryptoměn, aby oklamali francouzskou státní pokladnu.

izraelské úřady vzali do vazby tři lidé podezřelí z přípravy podvodného plánu zaměřeného na francouzskou státní pokladnu.

Tři lidé byli v Izraeli zatčeni za to, že byli součástí zločinecké organizace, která prováděla nezákonné činnosti, jako jsou daňové delikty a praní špinavých peněz.

Francouzská státní pokladna byla zaměřena na praní špinavých peněz zahrnující miliony šekelů. Izraelská policie uvedla, že praní špinavých peněz fungovali tak, že kradli, převáděli fiat na kryptoměny a převáděli přes hranice.

Podvody provedené v Izraeli

Podvodníci zřejmě operovali z Izraele, jak policie nepopsala totožnost podezřelých. V prohlášení vydaném izraelským daňovým úřadem se píše:

„pochází ze zločinů spáchaných v zahraničí, přičemž digitální měny používají na různých platformách s cílem zakrýt a zamaskovat identitu vlastníků a pohyb peněz.“

Policie v Izraeli několik měsíců vyšetřuje několik lidí podezřelých ze spojení s podvodem, než je nakonec vzala do vazby. Policie v prohlášení zveřejněném v pondělí uvedla,

"Vyšetřování se zaměřilo na podezření z rozsáhlého podvodu proti státní pokladně ve Francii, který byl proveden z Izraele, a krádeže milionů eur a praní finančních prostředků jejich přeměnou na kryptoměnu."

Vyšetřování probíhalo ve spolupráci s Europolem, izraelskou policií, izraelským útvarem pro počítačovou kriminalitu a francouzskou policií.

Je krypto průmysl bezpečným přístavem pro podvodníky?

Podvod ve francouzské státní pokladně oživuje v některých vládních kruzích silné emoce ohledně toho, zda kryptotrh je živnou půdou pro zloděje a podvodníky. Není to také poprvé, co podvodníci použili kryptoměny k maskování svých aktivit, aby se snížila pravděpodobnost, že budou vysledováni.

Zatímco tyto problémy související s podvody může být horkým tématem jak v krátkodobém, tak v dlouhodobém horizontu, stále se najdou tací, kteří se domnívají, že průmysl by se mohl posouvat do mnohem bezpečnějšího prostředí s lepšími předpisy.

- Reklama -