Oběti kryptopodvodu zaměřeného na internetové známé přicházejí o miliardy

Když Brett Vincent investoval zhruba 200,000 XNUMX dolarů do kryptocurrencies přes osobu, se kterou se na podzim 2021 spřátelil na LinkedIn, sliboval zisky až 20 %, o technologii měl jen malé znalosti.

Jen o několik týdnů později 46letý manažer logistiky mimo Memphis zjistil, jakou drahou chybu udělal, když byl jeho účet pro kryptoinvestice zmrazen.

Od té doby Vincent hraje na dohánění. Jeho pozdější vyšetřování zjistilo, že desetitisíce lidí byly podvedeny investičním schématem kryptoměn, který ho dostal. Odborníci odhadují, že je to stálo miliardy dolarů, což daleko převyšuje dřívější odhady federálních agentur.

Podle nedávného výzkumu, který provedla společnost Inca Digital pro digitální aktiva, oběti jen za posledních devět měsíců roku 500 ztratily více než 2022 milionů dolarů pouze na jednom ze tří blockchainů, na které se zaměřovali podvodníci.

Ian Schade, analytik blockchainové inteligence z TRM Labs, říká, že celkové náklady na podvody za poslední dva roky pravděpodobně přesáhly miliardy dolarů.

Pojem „porcování prasat“ odkazuje na podvodnou techniku ​​získání důvěry rychlými ranými zisky, kterou pak podvodníci využívají k nalákání dalších investic a vykrmují je jako prasata před porážkou. Prostřednictvím seznamovacích aplikací nebo jiných webových stránek, naposledy Airbnb, se podvodníci setkávají s potenciálními oběťmi.

Zločincům však projde více, než si dokonce většina odborníků na vymáhání práva uvědomuje.

I když byl trh s kryptoměnami v „Zimní období” již rok, který byl ještě zhoršen kolapsem obchodní burzy FTX a dalších známých společností, podvodníci podle statistik vytrvali ve sbírání nových obětí a dosahování ohromujících zisků. Inca Digital prozkoumala podmnožinu podvodů, shromáždila informace z osmi hlavních burz, které podvodníci používají k lákání obětí, a zaměřila se výhradně na část kryptoměny, na kterou se zaměřují.

Co znamená „velké řeznictví“.

Výraz „porcování prasat“ se vztahuje na následující typ scénáře:

1. Podvodník se spojí s potenciální obětí prostřednictvím seznamovací aplikace nebo jiné sociální sítě.
2. Než doporučí potenciální oběti, aby investovala do kryptoměn, podvodník s nimi nejprve vytvoří důvěru tím, že si vypěstuje osobní spojení.
3. Podvodník přesvědčí oběť, aby si vytvořila účet na obchodním webu, jako je Coinbase, aby mohla začít investovat.
4. Podvodník dá oběti pokyn, aby přesunula svou kryptoměnu na jinou investiční platformu, což je ve skutečnosti falešná platforma pod kontrolou podvodníka.
5. Podvodník přesvědčuje oběť, aby pokračovala v investování do kryptoměn, tím, že ji nabádá, aby si vybrala své peníze, aby ukázala, že to dělají legálně.
6. Podvodník pobízí oběť, aby stále více investovala.
7. Poté, co oběť dosáhla značného zisku, podvodník vezme kryptoměnu a změní ji na nekryté peníze, než zmizí z dohledu.
8. Oběť nemůže udělat mnoho pro to, aby dostala své peníze zpět, než zjistí, co se stalo. Američtí představitelé nemohou nic dělat, protože tito podvodníci často působí v Číně a jihovýchodní Asii.

Pokud se tak ještě nestalo, podle Andrewa Freye, forenzního finančního analytika americké tajné služby, v příštích několika letech překoná všechny ostatní internetové podvody, pokud jde o ztrátu hotovosti.

Federální vymáhání práva a hlavní kryptoměnové burzy Zdá se, že podvodníci k provádění těchto podvodů zaostávají, a to i přes rozšiřující se rozsah podvodu. Federální vyšetřovatelé v současné době zjišťují, jak plán omezit, a zatím nezatkli žádného podezřelého architekta, proces podle nich ztěžuje skutečnost, že jeho pachatelé se většinou nacházejí v Číně a jihovýchodní Asii.

Vzhledem k tomu, že jim to projde, mají podvodníci podle generálního ředitele Inca Digital Adama Zarazinskiho sladěné pobídky. Policie dává upozornění, ale možná ne tak, jak by měla. Poskytovatelé kryptoměnových služeb jsou poněkud pozorní, ale ne dostatečně.

Několik samotrénovaných amatérských vyšetřovatelů a místních policistů se snaží vytvořit vlastní základní reakci, protože vidí mezeru v systému.

Vincent pomáhá při řízení tohoto úsilí. Ve svém volném čase dohlíží na vyšetřování pro Global Anti-Scam Organization neboli GASO, která podporuje ty, kteří se stali obětí porážení prasat a vede ji 40 dobrovolníků, kteří se také stali obětí podvodů. Stal se cenným zdrojem pro federální policisty a v listopadu měl prezentaci na konferenci sponzorované pracovní skupinou ministerstva spravedlnosti pro boj proti kriminalitě v oblasti kryptoměn, National Cryptocurrency Enforcement Team. Mluvčí ministerstva spravedlnosti to odmítla komentovat.

Místní strážci zákona v současné době pomáhají obětem všemi možnými způsoby. Zástupkyně okresního prokurátora v Santa Clara v Kalifornii jménem Erin West je průkopnicí v používání sledovacích nástrojů a nejmodernějších právních technik k lokalizaci, shromažďování a získávání ukradených kryptoměn. Nyní sdílí tyto techniky se státními zástupci po celé zemi.

V prosinci West dosáhla svých prvních vítězství ve své jurisdikci tím, že získala zpět více než 2 miliony dolarů v podvodné kryptoměně a vrátila majetek 10 obětem podvodu. Je to krok správným směrem, ale máme před sebou ještě dlouhou cestu, uznala. Existuje nevyčíslitelný počet obětí, které toto zvěrstvo zdrtilo a stále nemohou získat žádnou pomoc, které nejsou slyšet.

Jonathan Scharf, asistent okresního prokurátora v Queens County, New York, připustil, že práva obětí jsou výzvou pro vymáhání práva na všech úrovních. Prohlásil: „Každý, kdo vám říká opak, je neuvěřitelně nečestný. Naše úspěšnost není fantastická.

Federální policisté provedli první zatčení podezřelých z praní špinavých peněz z porážení prasat koncem loňského roku. Zabavili také sedm doménových jmen, které podvodníci používali k cílení na oběti.

Bývalá ředitelka kybernetické bezpečnosti a bezpečných digitálních inovací v Národní bezpečnostní radě, Carole Houseová, napsala v e-mailu, že orgány činné v trestním řízení a bankovní orgány potřebují více zdrojů k nalezení a likvidaci těchto zločineckých sítí. Řekla, že zahraniční spojenci musí udělat více, aby pomohli Spojeným státům. Tyto sítě fungují mezinárodně. USA to samy nezvládnou.

Struktura podvodu, která mísí aspekty konvenčních romantických a investičních podvodů do toho, co Frey tajné služby nazývá „superpodvod“, tento úkol ztěžuje.

Podvodníci často investují měsíce do získání důvěry svých obětí. Po navázání vztahu a přepnutí konverzace do jiné aplikace pro zasílání zpráv z platformy sociální sítě se podvodník zmíní o svém úspěchu v obchodování s kryptoměnami a slíbí, že potenciální oběť naučí, jak si vydělat vlastní peníze.

Podvodníci instruují nováčky v oblasti kryptoměny, jak si otevřít účet u renomované obchodní platformy, jako je Coinbase nebo Crypto.com, a instruují je, aby tam vložili 1,000 2,000 nebo XNUMX XNUMX USD. Poté jim instruují, aby přenesli svou kryptoměnu na účet, který vypadá jako jiná investiční stránka, ale ve skutečnosti je spravován podvodníkem.

Podvodník provede oběť několika ranými obchody, které, jak se zdá, generují zdravé zisky, než je povzbudí, aby otestovali obchod výběrem peněz. Mnoho obětí by se příliš namáhalo investovat do podvodu, dokonce by si vzalo půjčky na své domovy, protože jsou přesvědčeny, že jsou snadno dosažitelné obrovské výnosy.

Jakmile podvodníci nashromáždili značnou částku od oběti, často jednají rychle, aby směnili utrženou kryptoměnu za nekryté peníze. Američtí úředníci toho moc dělat nemohou, protože většina pachatelů podvodu sídlí v jihovýchodní Asii, někdy mimo dosah federálních agentů. Oběti si nemusí uvědomovat, že byly podváděny několik týdnů nebo déle před oznámením trestného činu.

Pomocí dat ze známých kryptoměnových peněženek kontrolovaných podvodníky Inca Digital vypočítal svůj odhad. Firma zkoumala transakce na těchto účtech, než vytvořila algoritmus k nalezení dalších podobných peněženek. A následoval bitcoin, který prošel těmito účty dvěma směry: zpět k hlavnímu platformy pro obchodování s kryptoměnami kde si jej oběti původně zakoupily, a přeposlat na další platformy a služby, které podvodníci využívají k zamlžování jejich stop. Prostředky pak dorazí na jinou burzu, obvykle globálního hráče, kde zloději vymění kryptoměnu za fiat peníze.

Podle společnosti Inca Digital, která provádí kryptoanalýzu pro podniky a vládní organizace, zákazníci velkých burz s kryptoměnami ztratili za posledních devět měsíců roku 506 2022 milionů dolarů. Analýza odhalila pouze část schématu. Přestože se podvodníci zaměřují také na blockchainy bitcoinů a tronů, soustředili se pouze na blockchain ethereum.

Ztráty obětí byly federálními agenturami odhadnuty na nižší částky. Kryptoromantické podvody stály oběti v roce 429 ztráty 2021 milionů dolarů, podle FBI's Internet Crime Complaint Center, které na ně obdrželo stížnosti. V roce 2021, posledním roce, který zkoumala, Federální obchodní komise odhadla, že zákazníci celosvětově přišli o 547 milionů dolarů kvůli romantickým podvodům.

Burzy tvrdí, že bojují proti podvodům tím, že spolupracují se zákonnými orgány, zakazují přístup k jejich platformám pro účty, o nichž je známo, že je používají podvodníci, a varují uživatele před potenciálními nebezpečími. Přesto poukazují na to, že v konečném důsledku jsou za svou bezpečnost odpovědní zákazníci.

Podle Lisy Johnsonové, zástupkyně Coinbase, „je povinností uživatele zkontrolovat integritu jakékoli investice, kterou provádí mimo naši platformu.“ Ačkoli Coinbase používá různé metody k nalezení a zákazu neautorizovaných adres spojených s podvody a jiným nezákonným jednáním, je obtížné předvídat každou adresu použitou vnějšími špatnými aktéry.

Nedávno Crypto.com začlenil technologii vytvořenou společností Inca Digital, která umožňuje rychle identifikovat podvody a varovat potenciální oběti dříve, než udělají značné investice. Burza podle mluvčí společnosti Victorie Davis přijímá další opatření na ochranu uživatelů, jako jsou pravidelné aktualizace zablokovaných účtů.

Platforma také zdůrazňuje, že je třeba, aby její uživatelé byli obezřetní, protože oběti porážení prasat na ní ztratily za posledních devět měsíců roku 300 podle údajů Inků asi 2022 milionů dolarů, což je největší ze všech burz, které zkoumala. Bezpečnost je podle Davise sdílená povinnost.

Vincent pokračuje ve snaze o spravedlnost navzdory rostoucím ztrátám obětí. Šel do Bangkok koncem ledna se setkal se zástupci amerického velvyslanectví, policejními silami a mužem, který utekl z komplexu v Myanmaru, kde tvrdil, že byl přinucen k provedení podvodu.
Vincent řekl:

Možná jsem jedinou nadějí některých obětí. Také chci vidět uvězněné zločince. To je to, co živí plamen, který cítím uvnitř.

PODOBNÉ ČLÁNKY