Policie ve Vnitřním Mongolsku zatkla 63 lidí v souvislosti s plánem, který údajně vypral 12 miliard jüanů (1.7 miliardy dolarů), China News Zprávy.
Po vyšetřování neobvyklých peněžních toků stavební firmy Shi Mouyuan úřady údajně objevily širokou síť, která fungovala mezinárodně a „převáděla fondy podezřelé z online pyramidových her, podvodů, hazardních her a dalších zločinů na virtuální digitální měnu“.
Vyšetřování pod vedením Horqinovy pobočky úřadu veřejné bezpečnosti Tongliao zahrnovalo 17 provincií. Jeden podezřelý, Zhang Mou, uprchl do Bangkoku.
Čína formálně zakázala používání kryptoměn v roce 2021. Začátkem tohoto týdne Hongkong založil nový režim regulovat směnárny kryptoměn.
© 2022 The Block Crypto, Inc. Všechna práva vyhrazena. Tento článek je poskytován pouze pro informační účely. Není nabízeno ani zamýšleno k použití jako právní, daňové, investiční, finanční nebo jiné poradenství.
Zdroj: https://www.theblock.co/post/193881/chinese-authorities-break-up-billion-dollar-crypto-money-laundering-ring-china-news?utm_source=rss&utm_medium=rss