Jihokorejští prokurátoři provedli razii v bance kvůli nelegálním FX transakcím souvisejícím s kryptoměnami

Jihokorejští prokurátoři provedli „prohlídku a zabavení“ v sídle Woori Bank za účelem vyšetřování nelegálních devizových transakcí souvisejících s kryptoměnami. Jihokorejská finanční zpravodajská jednotka (FIU) vyšetřuje komerční banky kvůli nezákonným transakcím souvisejícím s kryptoměnami ve výši 3.4 miliardy dolarů. Zakladatel Terra Do Kwon je také vyšetřován kvůli praní špinavých peněz v Jižní Koreji a jurisdikci USA.

Prokurátoři vyšetřují Woori Bank kvůli nelegálním krypto transakcím

Oddělení pro vyšetřování korupce okresní prokuratury Daegu provedlo prohlídku a zabavení v sídle Woori Bank, hlášeny místní média Yonhap dne 22. září. Úřad státního zastupitelství také vyšetřoval zaměstnance banky a manažera kvůli nelegálním devizovým transakcím s kryptoměnami.

Prokurátoři již dříve zatkli tři osoby z Woori Bank kvůli obvinění ze zakládání fantomových společností, provozování obchodování s kryptoměnami bez nahlášení, falešných finančních údajů předkládaných bankám a nezákonných devizových transakcí ve výši 302 milionů dolarů. Žalobci se domnívají, že bývalý manažer pobočky byl zapojen do nelegálních devizových transakcí souvisejících s kryptoměnami.

Jihokorejská finanční zpravodajská jednotka (FIU) a finanční dozorčí služba vyšetřují praní špinavých peněz prostřednictvím bank mezi květnem 2021 a červnem 2022. Regulátoři odhalili více 3.4 miliardy dolarů v nelegálních devizových transakcích souvisejících s kryptoměnami ve Woori Bank a Shinhan Bank.

Prokurátoři také vyšetřovali kryptoburzy a společnosti kvůli krachu Terra-LUNA a praní špinavých peněz. Zakladatelé Terra Do Kwon a Daniel Shin jsou také vyšetřováni praní špinavých peněz na offshore účty v Singapuru prostřednictvím skořápkových společností.

Jižní Korea se navíc v posledních dvou letech stala předním kryptotrhem. To však vedlo k masivnímu nárůstu nelegálních devizových transakcí souvisejících s kryptoměnami. Podle vládních údajů 75 % nelegálních devizových transakcí v zemi jsou propojeny s kryptoměnami.

Žalobci žádají o vydání Do Kwona

Jihokorejská prokuratura vyšetřuje havárii Terra-LUNA požádal Interpol, aby zařadil Do Kwon na červený seznam. Žalobci se domnívají, že je na útěku poté, co singapurská policie potvrdila, že Do Kwon již není v městském státě.

Žalobci usilují o vydání Do Kwona do Jižní Koreje v souvislosti s zatýkací rozkaz vydaný za porušení zákona o kapitálovém trhu.

Mezitím Terra (LUNA) a Terra Classic (LUNC) ceny nadále klesají poté, co Jižní Korea vydala zatykače na Do Kwon a pět dalších.

Varinder je technický spisovatel a editor, technologický nadšenec a analytický myslitel. Fascinován Disruptive Technologies se podělil o své znalosti o blockchainu, kryptoměnách, umělé inteligenci a internetu věcí. S průmyslem blockchainu a kryptoměn je spojován po značnou dobu a v současnosti pokrývá všechny nejnovější aktualizace a vývoj v kryptoprůmyslu.

Prezentovaný obsah může zahrnovat osobní názor autora a je předmětem tržního stavu. Proveďte průzkum trhu před investováním do kryptoměn. Autor nebo publikace nenese žádnou odpovědnost za vaši osobní finanční ztrátu.