Jihokorejští prokurátoři ve čtvrtek zatkli tři lidi v rámci vyšetřování devizových transakcí v hodnotě 3.4 miliardy dolarů za možné spojení s nelegálními zločiny souvisejícími s kryptoměnami.
Podle místních médií provedli jihokorejští prokurátoři první zatčení v rámci rozsáhlého vyšetřování zahrnujícího „abnormální“ devizové transakce a kryptoinvestice.
Podle úřadu okresního prokurátora Daegu byli tito tři lidé údajní zločinci, včetně zakládání papírenských firem a provozování obchodu s kryptoměnami bez registrace.
Zatímco další poplatky souvisely s předáváním nepravdivých údajů bankám a značnými převody cizích měn na palubě, dodal úřad.
Místní noviny Chosun Ilbo uvedly, že obvinění jsou spojeni s firmou, která poslala do zámoří finanční prostředky v hodnotě 400 miliard wonů (307 milionů dolarů) z pobočky Woori Bank v Soulu, aby získala zisky z arbitráže.
Zatčení podezřelí jsou spojeni s firmou, která poslala do zámoří finanční prostředky v hodnotě 400 miliard wonů (307 milionů dolarů) z pobočky Woori Bank v Soulu, aby získala zisky z arbitráže, uvedl list Chosun Ilbo.
Agentura Bloomberg však uvedla, že prokuratura neuvedla konkrétní čísla.
Podle jihokorejské finanční dozorové služby se neobvyklé transakce uskutečnily mezi květnem 2021 a červnem 2022 v pěti pobočkách Woori Bank, které zahrnovaly transakce v celkové výši 1.6 bilionu wonů. Zatímco podobné transakce byly také detekovány mezi únorem 2021 a červencem 2022 na 11 pobočkách, které zahrnovaly transakce v hodnotě 2.5 bilionu wonů.
Jižní Korea, čtvrtá největší asijská ekonomika, má silnou pozici pověst pro poměrně široké přijetí digitálních tokenů.
Nedávný kolaps ekosystému Terraform Labs – založeného jihokorejským podnikatelem Do Kwonem – však způsobil poškození důvěra země v kryptoměny.
Pád TerraUSD vyvolal globální pokles trhu v kryptoprůmyslu.
Zdroj obrázku: Shutterstock
Zdroj: https://blockchain.news/news/south-korea-arrests-3-suspects-in-3.4-billion-worth-crypto-related-probe