Jihoafrická policie zatkla dva kvůli údajnému podvodu s kryptoměnami za 2 miliony dolarů

Jihoafrická policejní jednotka Hawks zatkla 57letého Zaina Muhammeda Valleho a 25letou Michelle Biancu Bezuidenhoutovou za údajný podvod s kryptoměnami ve výši 34 milionů R (přibližně 2.1 milionu dolarů), uvedla ve středu místní média.

Případ se nyní týká dva podezřelí a Bezuidenhoutův manžel Jarrod de Lange (32), který byl zatčen v r. 2020 za jeho údajnou účast na podvodu. Policejní vyšetřování odhalilo, že Valle představil oběť De Lange kvůli obchodnímu partnerství. 

Mluvčí Hawks, kapitán Ndivhuwo Mulamu, uvedl, že podezřelí nalákali oběť, aby v únoru 2020 svěřila finanční prostředky falešnému kryptoměnovému zařízení zvanému Siyakhula Logistics Pty (LTD). Mulamu dále poznamenal, že podezřelí stěžovateli slíbili lukrativní výnosy ze svých investic. 

Mluvčí dodal, že oběť souhlasila s investováním, čímž do zařízení převedla asi 34 milionů R (2.1 milionu USD) a také Bezuidenhouta bankovní účty prostřednictvím samostatných transakcí.

Dále vysvětlil, že místo toho, aby podezřelí investovali peníze do kryptoměny, použili je pro společnost Liverage Trading, aniž by informovali investora. 

Podle zprávy byli Valle a Bezuidenhout zatčeni ve svých rezidencích v Lenasii a Albertonu a v úterý stanuli před krajským soudem Lenasia v Johannesburgu. Oba byli obviněni z podvodu a praní špinavých peněz a jejich soudní jednání se bude konat 19. července.

De Lange je v současné době propuštěn na kauci ve výši 20,000 1,258 R (10,000 629 USD), zatímco Valle a Bezuidenhout dostali kauci ve výši XNUMX XNUMX R (XNUMX USD).

Krypto podvody na vzestupu

Jak kryptoměny stále nabývají na síle, špatní aktéři vidí rodící se třídu aktiv jako nástroj k provádění všech druhů kriminálních aktivit. V únoru zatkli irští policisté ženu za její účast v a kryptografický podvod za 1 milion dolarů. 

Minulý měsíc zatkla policie v Bangkoku šest podezřelých, kteří podvedli 500 čínských a tchajwanských občanů, aby investovali do podvodná schémata kryptoměn což vedlo ke ztrátě finančních prostředků obětí.