Podle nejnovějšího soudního dokumentu od vermontského ministerstva finanční regulace problémový poskytovatel kryptoměn Celsia Network údajně učinila „nepravdivá a zavádějící tvrzení“ o svém finančním zdraví a souladu se zákony o cenných papírech.
Podle soudního dokumentu mohl bankrotní poskytovatel půjček kryptoměn Celsius Network Ltd. uvést investory v omyl ohledně svých finančních potíží a zapojit se do nepřiměřené manipulace s cenou tokenů platformy, aby zlepšil rozvahu a finance společnosti.
Projekt podání byla předložena na podporu žádosti správce Spojených států jmenovat nestranného zkoušejícího vermontským ministerstvem finanční regulace. Předtím správce pověřený případem Celsiova bankrotu uvedl, že hledá zkoušejícího, který by pomohl získat další podrobnosti a zmírnil zmatek a obavy.
V prohlášení podporující žádost ministerstva spravedlnosti o jmenování zkoušejícího v případu bankrotu Celsia, vermontské ministerstvo finanční regulace uvedlo, že firma mohla vyplácet výnosy prostřednictvím struktury podobné Ponzi.
Majitelé akcií Celsius řady B zároveň podali proti návrhu omezenou námitku s tím, že nezaujali stanovisko ke jmenování zkoušejícího a místo toho naléhali na zúžení rozsahu návrhu a na změnu rozpočtu tak, aby se předešlo rozhazování peněz.
Crypto věřitel Celsius obviněn z klamání investorů
Na základě předběžné kontroly finančních záznamů nejnovější prohlášení tvrdí, že Celsius utrpěl „obrovské ztráty“ během prvních sedmi měsíců roku 2021 a „dvě významné nepříznivé události“ v měsících červnu a červenci. Kromě toho, přestože byla podle státní a federální legislativy v oblasti cenných papírů povinna zveřejnit své finanční výkazy, firma své ztráty před investory tajila.
Petice také tvrdila, že Celsius mohl manipulovat s hodnotou své mince CEL. Tento čin mohl „uměle“ zvýšit podíl CEL společnosti v rozvaze.
Dokument cituje blogy a tweety generálního ředitele společnosti Celsius Alexe Mashinského, včetně jednoho, ve kterém trval na tom, že „všechny prostředky jsou v bezpečí“, ačkoli podle dokumentu „půjčovatel kryptoměn byl insolventní a prostředky vkladatelů nebyly v bezpečí“.
Podle podání společnost nikdy nevydělala dostatečné příjmy, aby udržela výnosy poskytované investorům.
Dále bylo uvedeno:
To ukazuje vážný případ finančního špatného hospodaření a také zvyšuje možnost, že alespoň příležitostně byly výnosy stávajícím investorům pravděpodobně vypláceny pomocí aktiv nových investorů.
Texas State Securities Board (SSB) v souvisejícím návrhu uvedl, že Celsius reagoval na žádosti o informace a dokumentaci nedostatečně a pomalu a že jeho tvrzení o finanční situaci dlužníků v případě bankrotu byla „přinejlepším rozporuplná“.
Texaská stížnost podpořila obvinění Vermontu a uvedla další případy, kdy se domnívala, že poskytovatel kryptopůjček uvedl veřejnost v omyl. Citoval také blogový příspěvek ze 7. června, ve kterém Celsius uživatelům připomínal, že přestože do ukončení výběrů zbývalo pouhých pět dní, neměl problém splnit jejich požadavky.
Vermontská žaloba také tvrdí, že Mashinsky otevřeně klamal investory ve svých regulačních závazcích tím, že tvrdil, že v prosinci rozptýlil obavy státních regulátorů cenných papírů.
Vermont tvrdí, že Celsius zmanipuloval cenu svého nativního tokenu, ve své petici byla přesná. Mezi 40. květnem a 2. červencem, kdy firma přestala povolovat výběry, bylo do držeb Celsia přidáno více než 1 milionů tokenů CEL, přičemž k více než polovině růstu došlo po uzavření webu. Podle úřadu se Crypto věřitel Celsius účastnil této akce někdy v roce 2021. Bez pozice CEL by závazky převyšovaly aktiva „nejméně“ od února 2019.
Zdroj: https://www.cryptopolitan.com/crypto-lender-celsius-shocking-facts/