Podle Europolu jsou kryptoměny „klíčem“ k potlačení kriminality

Zatímco Bitcoin a další kryptoměny jsou stále více využívány zločinci, otevřená povaha blockchainové technologie také poskytuje úřadům „klíčový“ nový způsob, jak bojovat s organizovaným zločinem.

To byl všeobecný konsenzus mezi krypto specialisty a finančními vyšetřovateli, kteří se minulý týden sešli na 6 Globální konference o kriminálních financích a kryptoměnách v Haagu pořádané Europolem s podporou Basilejského institutu pro správu věcí veřejných

Podle řečníků, kteří zastupovali evropské regulátory, orgány činné v trestním řízení a experty z kryptoburzy Binance, stejně jako blockchain detektivové Chainalysis, CypherTrace a TRM Labs, se používání kryptoměn rozšiřuje „prakticky do každé země a odvětví“, což usnadňuje nové formy zločinu.

Příklady nezákonných činností, při kterých byly použity kryptoměny, zahrnují pašování drog, ovlivňování výsledků zápasů ve sportu a financování výroby, získávání, držení a vývoz zbraní hromadného ničení.

Kromě toho roste počet profesionálních osob, které perou špinavé peníze, kteří využívají možnosti poskytované digitálními aktivy k praní výnosů z fyzických i kybernetických trestných činů.

S odkazem na pseudonymní povahu většiny blockchainových sítí a schopnost sledovat – do určité míry – transakce kryptoměn, se řečníci také shodli, že „tyto jedinečné vlastnosti „nabízejí bezprecedentní příležitost“ vyšetřovat organizovaný zločin a sítě praní špinavých peněz a nakonec získat ukradené prostředky.

Potírání organizovaného zločinu však bude také vyžadovat „správné nástroje, kapacitu a spolupráci,“ uvedli experti.

Udržet si náskok před zločinem

Podle Europolu všechny strany zapojené do boje proti zločinu, jako jsou orgány činné v trestním řízení, regulační orgány a soukromý sektor, „tvrdě pracují na tom, aby zůstaly před těmi, kdo zneužívají krypto aktiva k páchání zločinů a praní špinavých peněz“.

Organizace také počítá s novou evropskou legislativou, která má „zajistit, aby se s krypto aktivy zacházelo jako s jakýmkoli jiným majetkem pro účely regulace a dohledu proti praní špinavých peněz“.

nová pravidla, dokončeno v červnu tohoto roku bude vyžadovat, aby poskytovatelé služeb, jako jsou kryptoburzy, shromažďovali a uchovávali informace identifikující osoby zapojené do krypto transakcí, a také předali tyto informace orgánům, které provádějí vyšetřování.

Nová nařízení však nebudou ukládat požadavky na sledování soukromých nehostovaných peněženek, které Evropský parlament původně plánoval v březnu.

Nicméně, protože orgány činné v trestním řízení a soudní orgány stále více zacházejí s kryptoměnami jako s jakýmkoli jiným aktivem z právního hlediska, zabavení, správa a případná konverze kryptoměn na nekryté peníze se nyní stává mnohem jednodušším úkolem, uvedl Europol.