SEC žaluje Terraform Labs a Do Kwon za podvody s kryptoměnami zahrnující UST a LUNA

16. února obvinila americká Komise pro cenné papíry (SEC) Terraform Labs, singapurskou společnost, která stojí za vytvořením LUNA a UST – původních tokenů ekosystému Terra – a jejího spoluzakladatele Do Kwona z propagace mnohamiliardového dolarové podvody nabízením a prodejem neregistrovaných cenných papírů pomocí kryptografických aktiv.

SEC stížnost – podaná u amerického okresního soudu pro jižní obvod New Yorku – tvrdí, že podvodné schéma propagované společnostmi Kwon a Terraform způsobilo ztráty v miliardách dolarů jak retailovým, tak institucionálním investorům využívajícím různé investiční kanály.

Dnes jsme obvinili singapurské společnosti Terraform Labs PTE Ltd a Do Hyeong Kwon z organizování mnohamiliardového podvodu s cennými papíry v krypto aktivech zahrnujícího algoritmický stablecoin a další cenné papíry krypto aktiv.

— Americká komise pro cenné papíry a burzu (@SECGov) Února 16, 2023

Marketing neregistrovaných cenných papírů

SEC tvrdí, že obžalovaní prodávali neregistrované cenné papíry krypto aktiv, aby hledali svůj vlastní prospěch „opakovaným tvrzením, že hodnota tokenů vzrostla“.

Terraform propagoval svůj stablecoin UST jako „výnosný“, přičemž platí až 20% úrok prostřednictvím protokolu o půjčkách a výpůjčkách „Anchor“. Podle agentury „opakovaně uváděli investory v omyl“ tvrzením, že spolupracovali s korejskou mobilní platební aplikací, která používala blockchain Terra k vypořádání transakcí, které by znehodnotily hodnotu LUNA.

SEC tvrdí, že všechny tyto sliby byly falešné a hledaly pouze Terraform a Kwonův osobní prospěch.

Kromě Luny a UST Terra nabízela další investice jako „mAssets“ a tokeny MIR, které byly také označeny SEC jako cenné papíry. mAssets byly v podstatě tokenizované verze akcií a MIR byl nativní token Mirror Protocol, DEX postaveného na Terra blockchainu.

UST nebyl „algoritmický“, říká SEC

Obžalovaní uvedli klamavé argumenty, aby podpořili svůj podvod. Gary Gensler, předseda SEC, řekl, že obžalovaní se dopustili podvodu tím, že tvrdili „nepravdivá a zavádějící prohlášení“ o projektu Terra LUNA s cílem vybudovat důvěru v komunitu předtím, než v některých případech způsobili miliony dolarů ztrát.

„Tvrdíme, že společnosti Terraform a Do Kwon nedokázaly poskytnout veřejnosti úplné, spravedlivé a pravdivé zveřejnění, jak je požadováno pro řadu cenných papírů kryptoaktiv, zejména pro LUNA a Terra USD, […] Dopustili se podvodu opakováním nepravdivých a zavádějících informací. prohlášení k vybudování důvěry, než způsobí investorům zničující ztráty.“

Gensler poblahopřál k investigativní práci SEC a ukázal, jak daleko může kryptoměnová společnost zajít, aby provedla mnohamilionový podvod a obcházela zákony o cenných papírech.

Gurbir S. Grewal, ředitel Divize prosazování SEC's SEC, zdůraznil, že stížnost ukazuje, že ekosystém Terra nebyl vůbec decentralizovaný, ale šlo o „podvod podporovaný takzvaným algoritmickým „stabilním coinem“ (UST), jehož cena „byla kontrolované obžalovanými, nikoli žádným kodexem.“

Úřady nechtějí další událost podobnou Terra

As hlášeny by KryptobramboraNení to poprvé, co byl Do Kwon obviněn z kolapsu Terra LUNA a UST. V červenci 2022 jihokorejské úřady údajně provedly razii v Kwonových kancelářích v Soulu a zahájily vyšetřování TFL, společnosti stojící za stablecoinem Terra. Vyšetřování podnítilo obvinění, že firma manipulovala s cenou svého tokenu LUNA prostřednictvím praní a dalších nezákonných aktivit.

Podle zpráv vyšetřování stále probíhalo od září 2022. K dnešnímu dni je Do Kwon údajně uprchlý skrývá v Srbsku, ale i když existuje červené oznámení od Interpolu na něj, má zajištěno několikrát, že se úřadům nevyhýbá.

Nedávný pád stablecoinu Terra opět upozornil na problematiku regulace stablecoinů. Stablecoiny jsou digitální aktiva určená k udržení stabilní hodnoty ve vztahu k fiat měně nebo jinému aktivu; někteří zpět své žetony držením a poměrná částkat podkladového aktiva, zatímco ostatní používat algoritmy vyvážit trhy a stabilizovat cenu – UST byl na této skupině.

Stablecoiny usnadňují fiat-to-crypto transakce na burzách a poskytují uživatelům stabilní úložiště hodnoty. Přesto jim chybí regulační dohled vyvolaly obavy mezi regulátory po celém světě.