Manhattanské úřady pravděpodobně vyšetřují údajné zpronevěry finančních prostředků mezi FTX a Alameda Research. Korespondent Fox News Charles Gasparino cituje zasvěcené osoby z manhattanské americké advokátní kanceláře.
Odhalení zveřejnil prostřednictvím tweetu dnes, ve středu 17. listopadu 2022. Prokuratura evidentně doufá, že navrhne obvinění do konce roku 2022. Předmětem obvinění by pravděpodobně bylo zneužití finančních prostředků zákazníků. Uvedl také, že úřady na Bahamách se snaží převzít vedení případu.
Projekt tweet číst:
„Zdroje blízké Manhattan US Attorney říkají, že kancelář se chystá do konce roku připravit obvinění kvůli skandálu FTX po dalším odhalení údajného zneužití finančních prostředků zákazníků Samem Bankman-Friedem a úřady na Bahamách se snaží převzít vedení v případu. “
Toto je na vrcholu sondy SEC ohledně možnosti zneužití finančních prostředků FTX v USA. Také úřady Bílého domu nedávno uvedly, že pozorně sledovaly situaci FTX. Tiskový mluvčí Bílého domu řekl, že kryptoměny poškozují životy průměrných Američanů. Bílý dům považuje dohled nad kryptoměnami za důležitý problém, dodali. Tajemník dodal, že nedávné události v kryptoměnách zdůrazňují potřebu regulace kryptoměn.
Co přesně je SBF zpoplatněno?
Komise pro cenné papíry a burzu, Komise pro obchodování s komoditními futures a ministerstvo spravedlnosti zatím zahájily vyšetřování. Královská policie na Bahamách uvedla, že také zahájila vyšetřování.
V rámci konkurzního řízení podle kapitoly 11 vyjádřil svůj postoj k situaci nový generální ředitel společnosti FTX John Ray. Řekl, že situace byla bezprecedentní a nic podobného nezažil u žádného firemního selhání ve své dlouhé kariéře. V soudním podání Ray popsal situaci jako "naprosté selhání podnikových kontrol." Dodal, že naprosto chybí důvěryhodné finanční informace.
Dosud nebyla vznesena žádná obvinění z protiprávního jednání a je možné, že nebudou vznesena žádná obvinění. FTX má připustil že se dopustila chyb, které vedly k jejímu prohlášení o úpadku. Objevily se zprávy, že Bankman-Fried a další manažeři půjčovali vklady zákazníků její sesterské obchodní firmě Alameda Research Inc., aby zaplnili díry v její rozvaze.
Vyšetřovatelé se primárně zaměřují na to, zda se FTX dopustila podvodu v tom, jak jednala se svými zákazníky, investory nebo úřady, říká Christopher LaVigne, spolupředseda praxe v oblasti kryptoměn v právnické firmě Withersworldwide.
Zdroj: https://crypto.news/sam-bankman-fried-set-to-face-lawsuit-for-fraud-in-new-york/