Rusové pod sankcemi využívajícími kryptoměny k praní špinavých peněz: Eliptická zpráva

Rusové se silnými sociálními vazbami, kteří jsou pod mezinárodními sankcemi za invazi na Ukrajinu, využívají kryptocurrencies k praní jejich bohatství, podle zprávy.

Společnost Elliptic zabývající se hlídáním kryptoměn uvedla, že našla miliony krypto adres spojených s kriminální činností a 400 poskytovatelů digitálních aktiv, kteří pomáhají uživatelům nakupovat kryptoměny pomocí rublů.

Elliptic také dokázal identifikovat více než sto tisíc krypto adres spojených s ruskými sankcionovanými aktéry.

Simone Maini, generální ředitelka Elliptic, řekla: „přímo jsme propojili více než 15 milionů krypto adres s kriminální činností s nexem v Rusku.“ 

Firma dále dodala, že aktivně zkoumají kryptopeněženky, o kterých se věří, že jsou propojeny s ruskými úředníky a oligarchy, na které se vztahují sankce, za použití různých prostředků ve spolupráci s vládními agenturami a dalšími organizacemi.

Maini řekl, že „prověřování sankcí vyžaduje více než jen porovnávání peněženek zákazníků s adresami zveřejněnými na seznamech sankcí, aby bylo účinné. Prostředky by měly a mohou být vysledovány prostřednictvím knihy blockchainu, aby se v nich prověřily odkazy na všechny známé a odvozené adresy kryptoaktiv kontrolované sankcionovanými subjekty.“

Řekla také, že „rostoucí objemy obchodů naznačují, že obyčejní Rusové obcházejí represivní kapitálové kontroly a prchají před devalvujícím rublem do ráje kryptoaktiv.“

Zpráva zdůrazňuje rostoucí tlak na Rusy ze strany sankcí uvalených Evropskou unií, Spojenými státy a Spojeným královstvím. Je to také důkaz metod používaných sankcionovanými Rusy k praní špinavých peněz.

Minulý týden americký prezident Joe Biden oznámil nové sankce na kryptoaktiva Rusů pod sankcemi jako další formu trestu za invaze Ukrajiny.

Zatímco šéf London Stock Exchange Group řekl že výmene šifrovacích prostředků jednání s Ruskem by mohlo mít negativní důsledky, protože západní vlády hledají způsoby, jak se vypořádat s invazí Moskvy na Ukrajinu, Blockchain. Novinky hlášeny.

David Schwimmer, výkonný ředitel LSEG, řekl, že kryptoburzy jsou zaseknuté mezi buď dodržováním filozofie nezávislosti na regulaci, nebo podporou centralizovaného systému globálních financí – což vyžaduje požadavek regulace a transparentních rámců.

Zdroj obrázku: Shutterstock