Ruský státní příslušník vydán do USA, aby čelil obvinění z praní špinavých peněz

Alexander Vinnik, ruský občan obviněný z provozování nelegální krypto burzy BTC-e, byl vydán do Spojených států, aby čelil obvinění z podvodu. 

V prohlášení, Kenneth A. Polite Jr., asistent právníka, zdůraznil:

"Po více než pěti letech soudních sporů byl včera ruský státní příslušník Alexander Vinnik vydán do Spojených států, aby byl pohnán k odpovědnosti za provozování BTC-e, zločinecké kryptoměnové burzy, která vyprala více než 4 miliardy dolarů z výnosů z trestné činnosti."

Dodal:

 "Toto vydání demonstruje odhodlání ministerstva vyšetřovat a odstraňovat nezákonnou kybernetickou činnost a nebylo by možné bez vytrvalé práce úřadu pro mezinárodní záležitosti ministerstva spravedlnosti."

Po 21násobném obvinění nahrazujícím obžalobu v lednu 2017 byl Vinnik v červenci 2017 uvalen do vazby v Řecku na základě žádosti ze strany USA.

Obžaloba uvádí, že Vinnik se svými spoluspiklenci spravoval, provozoval a vlastnil BTC-e, významnou online entitu pro praní špinavých peněz a kyberzločin, která umožňovala obchodování s bitcoiny mezi uživateli. 

Zpráva uvádí:

"Obžaloba tvrdí, že BTC-e zprostředkovával transakce pro kyberzločince po celém světě a získal výnosy z trestné činnosti z četných počítačových průniků a hackerských incidentů, podvodů s ransomwarem, schémat krádeží identity, zkorumpovaných veřejných činitelů a distribučních společností narkotik."

Během provozu BTC-e obdržel bitcoiny v hodnotě více než 4 miliardy dolarů. Kromě toho posílila trestnou činnost od obchodování s drogami po veřejnou korupci, podvody s vracením daní, krádeže identity a počítačový hacking. 

V prosinci 2020 byl Vinnik uvězněn na pět let pařížským soudem, Blockchain. Novinky hlášeny.

Tehdy byl odsouzen za praní špinavých peněz v rámci organizované zločinecké skupiny a za uvádění nepravdivých údajů o původu výtěžku. Byl také obviněn z vydírání a četných kyberzločinů.

Zdroj obrázku: Shutterstock