Podrobnosti soudního sporu OFAC o obavách ze sankcí kryptoprůmyslu

Jak právní kroky nabírají na síle, kryptoprůmysl je stále nejistější ohledně potenciálního dopadu nedávných sankcí proti smíšené službě. Tornado Hotovost. 

V srpnu, Tornado Hotovost — údajně používaný k praní ukradených finančních prostředků spojených s hlavními hackery — byl přidán na seznam speciálně určených státních příslušníků (SDN) úřadu pro kontrolu zahraničních aktiv spolu se 45 přidruženými adresami peněženky Ethereum. 

Dodržet sankce a zjistit, co to znamená pro budoucnost kryptoprůmyslu, zejména s ohledem na soukromí, byla výzva, uvedli členové odvětví. 

Přibližně 92 % kryptoekosystému je vystaveno Tornado Cash, uvedl Liat Shetret, ředitel globální politiky a regulace ve společnosti Elliptic, během Blockworks' webinar Čtvrtek. 

"Co to znamená v praxi pro kryptopodniky je to, že jejich míra falešných poplachů raketově vzrostla, protože jakmile sankce klesly na Tornado Cash, pak byly skutečně okamžitě povinny nemít žádnou expozici vůči Tornado Cash," řekl Shetret. "A přesto to zůstává trochu šedé, v závislosti na jazyce OFAC a na tom, jak jej lidé interpretují."

Ministerstvo financí tvrdí, že skupina hackerů sponzorovaná Severní Koreou Skupina Lazarus, která v březnu ukradla přes 620 milionů dolarů v kryptoměně z protokolu Ronin Bridge, se pokusila utajit původ finančních prostředků pomocí Tornado Cash. Blockchain analytická společnost Chainalysis souhlasí. 

„Označení Tornado Cash organizací OFAC je zásadním momentem v boji proti zločinu založenému na kryptoměnách,“ uvádí Chainalysis zprávy řekl. „Za prvé, je to obzvlášť aktuální: Krade se více kryptoměn než kdy jindy a téměř v každém hacku, který jsme letos zaznamenali, Tornado Cash obdržel alespoň část ukradených finančních prostředků.“

Bez ohledu na uživatele, kteří Tornado Cash zaměstnávají z právních důvodů, mají zákonodárci podle lobbistů obecně těžké zdůvodnit jakékoli použití této technologie. 

"Bohužel, jestřábi národní bezpečnosti v Kongresu převyšují počet jestřábů na ochranu soukromí, a to velmi velkou část," řekl Ron Hammond, ředitel vládních vztahů v Blockchain Association, během webináře. "Capitol Hill bude vždy spíše o tom, že ve jménu národní bezpečnosti bude pomalu odebírat více práv na soukromí." 

Investoři do kryptoměn a uživatelé s etherem zamčeným v Tornado Cash postoupili ve čtvrtek se žalobou proti OFAC s argumentem, že regulační úřad překročil svou pravomoc tím, že posvětil software. Právní snaha je je financována Coinbase, která bojuje regulační bitvy protože nejistota ohledně klasifikace tokenů pokračuje. 

V žalobě podané u federálního soudu v západním okrese Texasu je šest žalobců: zaměstnanci Coinbase Tyler Almeida a Nate Welch, spoluzakladatel Prysmatic Labs Preston Van Loon, inženýr GridPlus Kevin Vitale, zastánce Etherea a andělský investor Alex Fisher a bývalý Inženýr Amazon Joseph Van Loon. 

"Sankcionovat software je velmi unikátní a zajímavý kousek a viděli jsme, že následky tohoto OFAC byly nyní doručeny žalobou proti nim... takže uvidíme právní bitvu," řekl Shetret. "Jsem z tohohle tématu opravdu docela zoufalý, protože je obrovské." Je to obrovský problém a myslím, že to způsobilo opravdu hodně zmatku.“

Není to poprvé, co OFAC schválil mixer kryptoměn. V květnu se úředníci zaměřili Blender.io, centralizovaná služba, kterou Lazarus Group také údajně používala k ukrývání odcizených finančních prostředků. Ale Tornado Cash je jiný, tvrdí někteří odborníci. 

„Blender.io byl označen už v květnu tohoto roku, ale je to jiné a docela smysluplným způsobem, což znamená, že to byla centralizovaná vězeňská služba a [Tornado Cash]… je jen kód,“ Michael Mosier, bývalý zástupce šéfa Sekce pro praní špinavých peněz a vymáhání majetku Ministerstva spravedlnosti uvedla během a Prostory na Twitteru diskuse minulý měsíc.

"Jen proto, že Tornado Cash je nyní sankcionován, veškerá tato činnost může být na den nebo dva ukolébána, ale aktivita [směšování] opět vzrostla na řadě jiných platforem, " řekl Shetret. "Aktivita se nezastavila, jen se přesunula."

Nechte si každý večer zasílat do vaší e-mailové schránky nejlepší denní kryptografické zprávy a statistiky. Přihlaste se k bezplatnému newsletteru Blockworks nyní.