Nová studie zveřejněná platformou pro kryptoanalytiku a dodržování předpisů Elliptic se podrobně zabývala využíváním platforem web3 k usnadnění praní špinavých peněz.
Projekt studovat, s názvem „Stav křížové kriminality“ hovořil o novém věku krypto-zločinu a o tom, jak se zločinci vyvíjeli s rozvojem technologií.
vypráno 4 miliardy dolarů
Výzkum společnosti Elliptic se točil kolem tří produktů web3, jmenovitě decentralizovaných burz (DEX), cross-chain bridge a coin-swapových služeb.
Díky mostům a swapovacím službám, které mají k dispozici, byli počítačoví zločinci schopni zakrýt peněžní stopu ve výši 4 miliard dolarů pocházející z nezákonných činností.
"Některé z nejplodnějších pachatelů zahrnují hackery, dark web markety, online hazardní platformy, nelegální služby virtuálních aktiv, ponziho schémata a ransomware." dále číst zprávu.
Decentralizované burzy
Ukradené kryptoměny z exploitů DeFi ve výši 1.2 miliardy dolarů se dostaly do DEX, aby byly vyměněny za jiné aktivum. To představuje více než jednu třetinu zneužití kryptoměn zkoumaných pro tuto zprávu.
Uniswap, Curve Finance a 1Inch DEX agregátor patří mezi DEXy, které byly identifikovány jako preferované platformy pro swapování zločinci.
Coin-swap a mosty
Kromě toho byli počítačoví zločinci schopni vyprat dalších 1.2 miliardy dolarů pomocí služeb výměny mincí. To zahrnuje výměnu aktiv v rámci a mezi blockchainy, aniž byste si museli registrovat účet. Tyto služby jsou oblíbené zejména mezi špatnými herci.
Zločinci také využívají zkřížené řetězy k rozmazání svých nelegálních aktivit přidáním vrstvy anonymity, což ztěžuje sledování transakcí.
RenBridge je jednou z takových platforem, která pro zločince zpracovala nezákonný majetek v hodnotě až 540 milionů dolarů
Věc znepokojení
Toto zneužití technologie se neomezuje pouze na jednotlivé hackery, kteří hledají šťastnou výplatu. Přemosťovací a swapovací služby usnadnily sankcionovaným i teroristickým entitám maskování jejich aktivit a nepřetržité využívání finančních prostředků lidí.
Výnosy z kybernetických útoků pocházející ze Severní Koreje byly prostřednictvím těchto služeb prané. Odhadovaná částka je někde kolem 1.8 miliardy dolarů.
Ve své zprávě o virtuálních aktivech zveřejněn počátkem tohoto roku v červnu vzala Financial Action Task Force na vědomí rostoucí využívání zkřížených řetězových mostů při praní špinavých peněz a označila to za vysoce rizikovou záležitost.
Zpráva také vyzvala členské agentury, aby zavedly „pravidlo cestování“ pro regulaci kryptoměn. Pravidlo vyžaduje, aby poskytovatelé služeb virtuálních aktiv sdíleli popisné informace o transakcích, které přesahují 1000 USD.
Zdroj: https://ambcrypto.com/new-age-of-crypto-crime-how-criminals-have-evolved-a-detailed-report/