Kryptoměnový průmysl v posledních měsících zasáhly četné skandály, které prudce zvýšily skepsi a nedůvěru mezi širokou veřejností a podnítily další výzvy k zásahu regulátorů.
Jedním společným aspektem všech těchto krypto skandálů je, že velká jména a hráči v tomto sektoru jsou postříkáni nepořádkem. Nikdo není imunní.
Vše začalo loni v květnu, kdy se zhroutily sesterské kryptoměny Luna a UST, neboli TerraUSD.
Tyto dva tokeny se zhroutily poté, co UST ztratilo navázání na dolar a nadace je kvalifikovala jako stablecoin. Takové kryptoměny jsou vázány na stabilnější aktiva, jako je americký dolar nebo zlato. Ale UST byl algoritmický stablecoin, který nebyl krytý dolarovými rezervami, ale spíše jeho sesterským aktivem, Lunou.
Tato katastrofa způsobila úvěrovou krizi, která se ukázala být katastrofální pro mnoho firem, včetně zajišťovací fond Three Arrows Capital neboli 3AC, která se ocitla neschopná dostát svým platbám poskytovatelům kryptopůjček Celsius Network a Voyager Digital.
3AC byla nucena k likvidaci. Celsius a Voyager požádali o bankrot podle kapitoly 11.
Depegování UST coinu Terra a kolaps Celsia a 3AC způsobily obrovské ztráty pro investory: 20.5 miliardy dolarů v případě UST a 33 miliard dolarů v případě Celsia a 3AC, podle blockchain bezpečnostní firma Chainalysis.
Faktory: Křížová expozice a nedostatek transparentnosti Tato krize hlavně odhalila vzájemné vazby a vystavení kryptofirem, jako byly banky během finanční krize v roce 2008. Další lekcí byla nedostatečná transparentnost centralizovaných krypto společností, které jsou většinou neregulované.
Tato neprůhlednost vytvořila další situaci, která by způsobila noční implozi FTX o několik měsíců později.
Kryptoměnová burza a její sesterská společnost Alameda Research, hedgeový fond, který zároveň slouží jako obchodní platforma, se staly společnostmi, jejichž prostřednictvím jejich zakladatel Sam Bankman-Fried využil krize důvěry v kryptoprůmysl. Upevnil moc a stal se novým silným mužem kryptoprostoru.
Bankman-Fried využil tyto dvě společnosti k záchraně jiných firem, které se potýkaly s problémy, ale jak se později ukázalo, některé z těchto obchodů byly sporné, jako například ta s věřitelem BlockFi. O necelé tři měsíce později Bankman-Friedovo impérium zkrachovalo.
Regulátoři obvinili bývalého obchodníka z podvodu a spiknutí za účelem podvedení klientů a investorů FTX. Bude chvíli trvat, než se přesně zjistí, co se stalo, ale zdá se, že finanční prostředky zákazníků FTX byly smíchány s Alamedou a byly nezákonně použity ve vysoce rizikových transakcích.
Bankman-Fried vinu odmítl.
Podle Chainalysis způsobil pád klientům FTX ztráty 9 miliard dolarů, ale toto číslo nebere v úvahu potenciální ztráty pro lidi, kteří uložili své prostředky na burzu. Pravděpodobnost, že je tito investoři získají zpět, není jasná.
Kubánec vidí skandál spojený s praním obchodů Se začátkem roku 2023 je otázkou, zda v tomto novém roce bude kryptoprůmysl také poznamenán skandály.
Pro miliardáře a investora do kryptoměn Marka Cubana je otázkou kdy, ne zda.
Tento nový skandál se podle něj objeví v podobě imploze tzv. wash trades na centralizovaných burzách.
„Myslím, že další možnou implozí je odhalení a odstranění obchodů s praním na centrálních burzách,“ řekl majitel Dallas Mavericks TheStreet v rozhovoru e-mailem. "V obchodech jsou údajně desítky milionů dolarů." likvidity pro tokeny, které mají velmi malé využití. Nechápu, jak mohou být tak tekuté."
Varoval: "Nemám žádná specifika, která bych mohl nabídnout, abych podpořil svůj odhad."
Mycí obchod, nelegální praktika, spočívá ve vytváření umělého zájmu kolem finančního produktu – v tomto případě kryptotokenu nebo coinu – za účelem dosažení zisku. Tato forma schématu „pump-and-dump“ je v kryptoměnovém průmyslu velmi rozšířená.
V podstatě podvodník/obchodník nakupuje a prodává stejné tokeny, čímž vytváří umělé objemy obchodování kolem této kryptoměny. Podvodník podporuje pozitivní komentáře na sociálních sítích o tokenu, čímž dává ostatním obchodníkům dojem, že je token populární a je po něm velká poptávka. To zase generuje větší zájem o token a zvyšuje jeho cenu. Podvodníci pak likvidují své pozice na vrcholu poptávky.
„Wash Trading (vstupuje) do transakcí nebo zamýšlí vstupovat do transakcí, aby vyvolaly dojem, že nákupy a prodeje byly uskutečněny, aniž by podstupovaly tržní riziko nebo změnily tržní pozici obchodníka,“ říká americkou komisi pro obchodování s komoditními futures.
Bitcoin není imunní vůči mycím obchodům Zatímco v tradičním finančnictví došlo k mnoha obchodům s praním, kryptoprostor je zvláště vhodný pro praxi, protože podle datové společnosti je kótováno téměř 13,000 XNUMX kryptoměn. CoinGecko . Podvodníci musí nechat ten či onen žeton vyniknout z tohoto balíčku, aby se mohli zapojit do praní.
Například podle studie časopisu Forbes z roku 2022 o 157 centralizovaných burzách kryptoměn je více než polovina objemů směn týkajících se bitcoinu falešná.
„Více než polovina všech hlášených objem obchodování je pravděpodobně falešné nebo neekonomické,“ časopis dospěla k závěru, , dodává, že „odhaduje globální denní objem bitcoinů pro toto odvětví ke 128. červnu 14 miliard dolarů. To je o 51 % méně než 262 miliard dolarů, které by člověk získal, kdyby se součet objemů nahlášených sám od sebe vzal z více zdrojů.“
Zvažte čísla od různých datových společností týkající se objemů obchodování s bitcoiny. Při poslední kontrole, CoinMarketCap uvádí poslední 24hodinový objem obchodování bitcoinů na 15.8 miliardy dolarů, CoinGecko za 17.6 miliard dolarů, Nomika na 26.14 miliardy $ a Messaria za 3.52 miliard dolarů.
Tato různorodá čísla ukazují, že ani ty nejuznávanější výzkumné firmy nemají stejná data o bitcoinu, nejlepší kryptoměně z hlediska tržní hodnoty.
To naznačuje, že klíčovým slovem je neprůhlednost a vyvolává ještě větší otázky ohledně dat týkajících se objemů obchodování méně populárních a méně exponovaných kryptoměn.
A tato otázka zase vyvolává otázku solventnosti některých centralizovaných burz s kryptoměnami. Podle CoinGecko funguje více než 560 burz.
Zdroj: https://www.thestreet.com/investing/cryptocurrency/billionaire-mark-cuban-warns-of-potential-new-crypto-scandal-fraud?puc=yahoo&cm_ven=YAHOO&yptr=yahoo