Izraelské úřady Nab 3 podezřelé z praní milionů eur pomocí kryptoměn

Izraelské úřady zadržely tři osoby podezřelé z podvádění francouzské státní pokladny. Tajné vyšetřování prováděla v posledních několika měsících společně izraelská policie a izraelský daňový úřad. Spolupracovaly i zahraniční vyšetřovací agentury – Europol a francouzská policie.

• Jako podle Reuters, vyšetřovatelé prověřují potenciální „rozsáhlý podvod“, o kterém se domnívají, že byl spáchán proti státní pokladně ve Francii. Zločin však mohl být spáchán v Izraeli.
• Kromě krádeží milionů eur mají úřady podezření, že pachatelé vyprali finanční prostředky tím, že je přeměnili na krypto aktiva.
• Odhadované ukradené finanční prostředky se pohybují kolem desítek milionů šekelů. Kromě toho zisky získané z kryptoaktivity mohly být skryty před izraelským daňovým úřadem.
• V rámci izraelského daňového režimu podléhá prodej kryptoměn obvykle dani z kapitálových výnosů, a to až do výše 33 %.
• Na druhou stranu, pokud činnost představuje daň z příjmu z podnikání, může dosahovat až 50 %.
• Ve společném prohlášení úřady uvedly,

„Několik podezřelých se organizovaným a systematickým způsobem zorganizovalo k praní špinavých peněz ze zahraničí a z Izraele, z nichž některé pocházejí ze zločinů spáchaných v zahraničí, pomocí digitálních měn na různých platformách s cílem zamaskovat identitu vlastníků fondů a jejich pohyby."

• Spolu se třemi hlavními zatčenými bylo zadrženo několik dalších podezřelých k výslechu pro podezření ze spáchání praní špinavých peněz, podvodu a daňových trestných činů a také úmyslného opomenutí příjmu.