Velká indická kryptoměnová burza WazirX oznámila, že obnovila bankovní operace a uvedla, že ředitelství pro vymáhání práva (ED) rozmrazilo bankovní účty společnosti.
WazirX obnovuje operace
Podle aktualizovat v pondělí (12. září 2022) WazirX uvedl, že kryptoburza spolupracuje s úřady, přičemž společnost poskytuje potřebné dokumenty a informace na pomoc při vyšetřování.
Prohlášení společnosti zní:
„Vzhledem k aktivní spolupráci rozšířené WazirX a aktivním kontrolám proti praní špinavých peněz (AML), které vedly k zablokování podezřelých účtů, společnost ED rozmrazila bankovní účty WazirX. WazirX je nyní schopen pokračovat ve svých bankovních operacích jako obvykle.“
V srpnu provedlo ED razii v prostorách Zanmai Lab, mateřské společnosti WazirX, a také jejího ředitele Sameera Mhatreho pod obviněním, že firma pomáhala 16 fintech aplikacím, které již byly obviněny z praní špinavých peněz. Podle agentury kryptoburza pomohla těmto společnostem prát jejich výnosy z trestné činnosti pomocí kryptoměny.
ED také tvrdilo, že mateřská společnost WazirX spolupracovala s Binance, Crowdfire a Zettai, aby utajila vlastnictví kryptoburzy.
Agentura dále uvedla, že indická společnost porušila normy „poznej svého zákazníka“ (KYC) a neprováděla náležitou péči ani nenahlásila podezřelé transakce. V důsledku toho indický hlídací pes zmrazil aktiva WazirX v hodnotě 8.1 milionu dolarů.
WazirX vydal jménem Zanmai Labs prohlášení, že spolupracuje s ED a je transparentní při odpovídání na všechny dotazy. The blogu také řekl
„Zanmai Labs má zásadu netolerance vůči jakýmkoli nezákonným aktivitám využívajícím WazirX. Uživatelé souhlasí v uživatelské smlouvě s používáním WazirX v souladu s platnými zákony. Uživatelé jsou zaregistrováni na WazirX až poté, co dokončí proces KYC, včetně předložení dokladu o adrese a totožnosti. Naše podmínky a procesy KYC/AML jsou veřejně dostupné na platformě. Pro každou transakci jsme schopni vytvořit podrobnosti KYC příslušného uživatele.“
Další krypto burzy v rámci šetření ED
V poslední aktualizaci WazirX objasnil, že kryptoburza neměla žádnou spojitost s obviněnými fintech a úvěrovými aplikacemi, které jsou předmětem vyšetřování ED. Platforma také uvedla, že důkladné interní vyšetřování odhalilo, že již v letech 2020–2021 zablokovala některé z podezřelých uživatelů pod radarem ED.
Jak již bylo dříve uvedeno crypto.news, uprostřed vyšetřování ED ohledně WazirX, B
CEO Binance Changpeng Zhao, také známý jako „CZ“ vyjasněno že Binance nevlastnila WazirX s tím, že akviziční dohoda mezi oběma stranami zahájená v roce 2019 nebyla dokončena.
Krátce po zmrazení aktiv WazirX provedlo také ED podobná akce proti kryptoměnové burze Flipvolt, indické entitě singapurské platformy Vauld, zmrazení aktiv v hodnotě přes 46 milionů dolarů. Agentura tvrdila, že Flipvolt "měl velmi laxní normy KYC, žádný mechanismus EDD, žádnou kontrolu zdroje finančních prostředků vkladatele a žádný mechanismus zvyšování STR."
Vauld, v červenci, pozastavena vklady a výběry v důsledku poklesu trhu s kryptoměnami. Společnost poskytující půjčky kryptoměnám byla později Uděleno tříměsíční ochranu před věřiteli v Singapuru, aby se společnost mohla soustředit na svůj plán restrukturalizace.
Zdroj: https://crypto.news/indian-regulatory-watchdog-unfreezes-wazirxs-bank-accounts/