Indické úřady odblokovaly bankovní účty Wazirx, krypto burza říká

Indické ředitelství pro vymáhání práva (ED) rozmrazilo bankovní účty kryptoměnové burzy Wazirx, uvedla společnost. Účty byly zmrazeny v rámci vyšetřování 16 fintech společností a aplikací pro okamžité půjčky federální agenturou.

Wazirx říká, že jeho bankovní účty jsou nyní rozmraženy

Indická kryptoměnová směnárna Wazirx v pondělí uvedla, že Enforcement Directorate (ED), donucovací a ekonomická zpravodajská agentura indické vlády, rozmrazila její bankovní účty.

Společnost vysvětlila, že ED vyšetřuje 16 fintech společností a aplikací pro okamžité půjčky. I když kryptoburza zdůraznila, že Wazirx nemá „žádné spojení s žádným z údajných obviněných subjektů fintech a aplikací okamžitých půjček, které se zdají být předmětem vyšetřování ED“, připustila, že některé z těchto společností „náhodou používaly platformu Wazirx“.

Indická kryptoburza zdůraznila, že „spolupracuje s vyšetřovateli tím, že jim poskytuje všechny potřebné podrobnosti, informace a dokumenty údajných obviněných společností“, které její platformu využívaly.

„Vzhledem k aktivní spolupráci rozšířené Wazirx a aktivním kontrolám proti praní špinavých peněz (AML), které vedly k zablokování podezřelých účtů, ED rozmrazilo bankovní účty Wazirx,“ popsala kryptoburza a upřesnila:

Wazirx je nyní schopen pokračovat ve svých bankovních operacích jako obvykle.

ED oznámila, že začátkem srpna zmrazila bankovní aktiva Wazirxu. Agentura vysvětlila, že akce byla součástí jejího vyšetřování praní špinavých peněz u nebankovních finančních společností (NBFC) a jejich fintech partnerů za „predátorské úvěrové praktiky“ v rozporu s pokyny Reserve Bank of India (RBI).

Wazirx v pondělí dále objasnil, že hloubkové interní vyšetřování odhalilo:

Většina uživatelů, jejichž informace ED hledala, již byla Wazirxem interně označena jako podezřelí a v letech 2020–2021 byla zablokována.

Po Wazirx, ED zmrazil krypto a bankovní aktiva v hodnotě 46 milionů dolarů Vauld, kryptoplatformy podporované Peterem Thielem. V srpnu agentura vyhledávání krypto burza Coinswitch Kuber. Generální ředitel burzy však uvedl, že to nesouvisí s vyšetřováním praní špinavých peněz.

Co si myslíte o tom, že ED rozmrazilo bankovní účty kryptoburzy Wazirx? Dejte nám vědět v sekci komentářů níže.

Kevin Helms

Kevin, student rakouské ekonomie, našel Bitcoin v roce 2011 a od té doby je evangelistou. Jeho zájmy spočívají v zabezpečení bitcoinů, open-source systémů, síťových efektech a průniku mezi ekonomikou a kryptografií.