Indie začlení ustanovení o praní špinavých peněz v krypto sektoru

Podle jednoho zprávy od agentury Reuters se indická vláda rozhodla zavést ustanovení o praní špinavých peněz v krypto sektoru. Ministerstvo financí v úterý vydalo oznámení, že legislativa proti praní špinavých peněz se bude vztahovat na obchodování s kryptoměnami, úschovu a další finanční služby.

V oznámení vydané vládou chyběly podrobnosti. Zákon o prevenci praní špinavých peněz přesto nařizoval, aby finanční instituce uchovávaly záznamy o všech transakcích za posledních deset let.

Finanční instituce musí tyto záznamy v případě potřeby poskytnout regulačním orgánům. Tyto záznamy musí být ověřeny a finanční instituce musí identifikovat všechny klienty.

Jedná se o nejnovější krok Indie k zajištění přísného dohledu nad digitálními aktivy. Tento krok byl učiněn s cílem sladit se s globální praxí, která vyžaduje, aby kryptoplatformy „dodržovaly standardy proti praní špinavých peněz podobné těm, které dodržují jiné regulované subjekty, jako jsou banky nebo burzovní makléři“, jak zmínil Jaideep Reddy, právní zástupce advokátní kanceláře Trilegal. .

Obavy Indie ohledně kryptoměn měly za následek přísná daňová pravidla uvalená na krypto sektor, včetně vysokých daní uvalených na obchodování s kryptoměnami.

Snaha Indie uvalit na toto odvětví takové drakonické politiky je také částečně zodpovědná za podstatný pokles objemu obchodování v zemi. Krok proti praní špinavých peněz by mohl být obtížně realizovatelný, protože požadované opatření shody bude s největší pravděpodobností vyžadovat více času a zdrojů, jak zmínil Reddy.

V Indii rostou podvody související s kryptoměnami

Tento krok k zavedení regulace proti praní špinavých peněz (AML) přichází poté, co Indie byla svědkem několika případů skandálů souvisejících s kryptoměnami v zemi. Na konci loňského roku hackeři zlikvidovali internetový server All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) a požadovali výkupné ve výši přes 24 milionů dolarů v kryptoměnách.

V listopadu indické ředitelství pro vymáhání práva (ED) zabavilo bitcoiny v hodnotě téměř 2.5 milionu dolarů z nelegální herní platformy zvané E-nuggets. ED se vloupal do peněženky uživatele Binance, propojil se s mobilní herní aplikací a zmrazil 150.22 bitcoinů.

Společnost ED dříve pozastavila zůstatky na účtech mnoha čínských subjektů ve spojení a zkoumala token HPZ založený na aplikaci. Regulátor zmrazil částku v hodnotě 9.82 milionů Rs, tedy zhruba 1,218.500 XNUMX XNUMX USD.

Indie tlačila na plošný zákaz

V únoru Reserve Bank of India (RBI), centrální banka Indie, vyjádřila obavy ohledně kryptoměn a vyzvala k zákazu. Indické úřady chtěly preventivní zákaz reklamy na kryptoměny a sponzorství zobrazované v ženské kriketové lize.

Indická ministryně financí Nirmala Sitharamanová však nepromluvila pro plošný zákaz digitálních aktiv. Při oslavách prvního indického předsednictví na summitu G20 Sitharaman obhajoval mezinárodní úsilí o regulaci průmyslu jako celku.

Měla v úmyslu vyvinout koordinované úsilí „pro vybudování a pochopení makrofinančních důsledků“, protože věřila, že se samotnou regulací by se průmysl mohl globálně reformovat.

Doporučený obrázek z UnSplash, graf z TradingView.com