Indie vyšetřuje deset kryptoměn kvůli praní více než 125 milionů dolarů

Indické ředitelství pro vymáhání práva vede vyšetřování proti deseti burzám kryptoměn, které se údajně podílely na praní více než 1 miliardy rupií, což odpovídá více než 125 milionům dolarů v digitální měně.

Podle Ekonomické časy, burzy (které dosud nebyly identifikovány) využilo několik společností obviněných z praní špinavých peněz k nákupům kryptoměn za více než 100 milionů rupií, které byly poté odeslány do jiných mezinárodních peněženek, většinou spojených s pevninskou Čínou.

Burzy měly špatnou kontrolu nad aktivitou svých uživatelů

Kromě toho zdroje poznamenaly, že burzy shromáždily údaje KYC pochybné provenience, protože sledované účty patřily lidem žijícím v odlehlých oblastech „bez spojení s transakcemi“.

Burzy však tvrdily, že jsou v souladu s předpisy KYC, přestože nevytvářely žádné zprávy o podezřelých transakcích (STR), které by mohly poskytnout jakékoli informace o předpokládaném praní špinavých peněz.

Nedodržení opatření požadovaných regulátory proto ztížilo dohledání účtu, který, když se dozvěděl o vyšetřování, přistoupil k výběru svých prostředků a odhlášení, podle zdrojů blízkých vyšetřování.

„Jakmile se tyto firmy dozvěděly, že jsou pod skenerem, zavřely obchod a využily kryptocestu k vysávání finančních prostředků do zahraničí. Neprůhledná povaha krypto-ekosystému a odvětví, které není regulováno, poskytlo těmto firmám potřebné krytí, aby mohly zaparkovat svá aktiva v zahraničí,“

Binance a WazirX Crypto Exchange v indickém zaměřovači

Jako nedávno CryptoPotato hlášeny, Binance a WazirX jsou v hledáčku ED a následují několik štěbetání na Twitteru mezi generálními řediteli obou společností kvůli vlastnictví a nedodržování předpisů ze strany WazirX.

Po roztržce obou společností ED zmrazil bankovní účty WazirX drží více než 8 milionů dolarů a tvrdí, že burza „aktivně“ pomáhala při praní špinavých peněz více než 15 fintech společnostem.

Binance v reakci na to uvedla, že očekávají, že WazirX „převezme plnou odpovědnost za své operace a prostředky uživatelů“, přičemž zdůraznili, že globální kryptoburzy nemají nic společného s operacemi WazirX.

Ačkoli ED vyšetřuje několik kryptoměnových směnáren kvůli praní špinavých peněz, podle manažera z oboru, který hovořil s Economic Times, jsou směnárny druhým bodem selhání v těchto zločinech, protože peníze přicházejí a odcházejí primárně od tradičních bank, které to také dělaly. téměř nic k vysledování prostředků, což je důvod, proč „nebylo zachyceno na bankovní úrovni“.