Vysoké riziko nezákonných transakcí přes Estonsko, hlásí kryptoregulátor

Riziko nezákonných transakcí procházejících prostřednictvím kryptoměnových společností se sídlem v Estonsku je podle tamního kryptoregulátora vysoké.

Zatímco kryptospolečnosti licencované v Estonsku získaly zhruba 4.5 milionu zákazníků, mezi srpnem 20 a srpnem 2020 přes ně proteklo transakce ve výši 2021 miliard eur. Podrobnosti týkající se mnoha z těchto transakcí však vyvolaly určité obavy pro tamní finanční zpravodajskou jednotku (FIU). ).

I když FIU zaznamenala neúměrně vysoký počet transakcí se zeměmi s vyšším rizikem, FIU také uvedla, že dostává žádosti a dotazy od úřadů v zahraničí, z nichž 100 se týká závažné finanční trestné činnosti, jako jsou podvody a praní špinavých peněz, což je o 20 % více než v předchozím roce. . Podle FIU aktiva pocházející z míst, jako je Severní a Jižní Amerika, Rusko, Japonsko, Švýcarsko, prošla Estonskem na cestě do dalších zemí, jako je Lucembursko, Sýrie, Pákistán, Řecko, Černá Hora, Srbsko a Belize.

Dalším podezřelým detailem je, že většina těchto transakcí probíhala přes pouhých 15 z 381 kotovaných společností, které v současnosti mají kryptolicence, z nichž mnohé nemají v zemi skutečné zastoupení. Přestože se Estonsko v roce 2017 stalo jednou z prvních zemí, které takové licence nabízely, čímž pobaltskému národu přitáhlo řadu krypto společností, od té doby bylo zrušeno přibližně 2,000 XNUMX těchto licencí. FIU také odhalila, že téměř dvě třetiny těchto společností se původně zaregistrovaly pouze na čtyřech adresách v hlavním městě okresu Tallinnu.

Přehodnocení kryptoměny

Navzdory počátečnímu losování několik událostí způsobilo, že Estonsko přehodnotilo svůj přístup k kryptoměnovým společnostem. Po počátečním příjmu firem zkazilo náladu tvrzení, že v roce 2018 prošly přes místní jednotku největší dánské banky miliardy dolarů nezákonných finančních prostředků. 

Koncem loňského roku Estonsko oznámilo plány na revizi regulace v tomto sektoru v očekávání revize země ohledně praní špinavých peněz očekávané v tomto čtvrtletí, v souladu s podobnými opatřeními Rady Evropy. Zpočátku ředitel FIU Matis Maeker zaujal tvrdý postoj a řekl, že všechny licence budou zrušeny, což by pak vyžadovalo, aby společnosti znovu podaly žádost ve všech oblastech. Jeho mluvčí však později objasnil, že to nebyl oficiální názor EU a estonská vláda nebude tento postup uplatňovat.

Místo toho vláda vydala prohlášení na začátku tohoto týdne ve snaze potlačit obavy z legislativy zavedené 23. prosince, která by „efektivněji regulovala poskytovatele služeb virtuálních aktiv (VASP) s cílem zmírnit riziko finanční kriminality. Vyjasnilo, že nařízení se bude vztahovat pouze na poskytovatele VASP a nebude bránit jednotlivcům vlastnit virtuální aktiva nebo s nimi obchodovat prostřednictvím svých vlastních soukromých peněženek. 

Co si o tomto tématu myslíte? Napište nám a řekněte nám to!

Odmítnutí odpovědnosti

Veškeré informace obsažené na našich webových stránkách jsou publikovány v dobré víře a pouze pro obecné informační účely. Jakákoli akce, kterou čtenář provede na základě informací nalezených na našich webových stránkách, je výhradně na jeho vlastní riziko.