Zasvěcenci FTX podávali předvolání ohledně finančních obchodů Fallen Crypto Exchange

Konkurzní řízení FTX nabralo další zvrat poté, co byli všichni zasvěcenci společnosti zasaženi novými předvoláními.

Konkurzní soud nařídil Sam Bankman-Fried, bývalá generální ředitelka Alamedy Caroline Ellison, bývalý CTO FTX Gary Wang a bývalý spoluředitel FTX Digital Markets Nishad Singh, aby předložili řadu dokumentů souvisejících s aktivitami burzy.

Bankman-Friedův otec Joseph Bankman a matka Barbara Friedová jsou podle předvolání také mezi předvoláními soudních dokumentů podal v úterý u amerického konkurzního soudu pro okres Delaware.

Právní tým FTX požádal o povolení 25. ledna doručit skupině předvolání s tím, že „zbývají klíčové otázky... týkající se mnoha aspektů financí a transakcí Dlužníků“.

Předvolání požadují značné množství informací týkajících se nyní již neexistující kryptoburzy a jejích přidružených společností, včetně „jakýchkoli plateb, digitálních aktiv, nemovitostí, fiat měny nebo jiných aktiv přijatých od kterékoli ze subjektů ve skupině FTX“, nebo od jakéhokoli vedoucího pracovníka nebo zaměstnance jakéhokoli subjektu ve skupině FTX.

Všichni kromě Bankmana-Frieda musí požadované informace dodat do 16. února. Ohrdnutý zakladatel kryptoměny musí do 17. února poskytnout příslušné dokumenty.

Jsou požadovány informace o podezřelé aktivitě FTX

Bankman-Fried i Ellison byli konkrétně požádáni, aby poskytli informace o veškeré komunikaci odeslané nebo přijaté z osobních e-mailových účtů nebo platforem pro rychlé zasílání zpráv týkající se skupiny FTX nebo aktiv skupiny FTX nebo Alameda.

Jsou také požádáni, aby poskytli informace o Binance přejít k získání FTX loni v listopadu, která nakonec propadla po generálním řediteli Changpeng Zhao uvedený že problémy s likviditou FTX byly „mimo naši kontrolu nebo schopnost pomoci“.

Právní tým FTX chce také vidět dokumenty související s „jakýmikoli platbami nebo jinými převody hodnoty jakýmkoli politickým kampaním, politikům, politickým akčním výborům, politickým stranám“ a dalším přidruženým jednotlivcům.

Soud požádal otce SBF, aby poskytl informace o „uvažovaných, potenciálních nebo skutečných nákupech nemovitostí“, včetně jakýchkoli nemovitostí na Bahamách.

Singh z FTX Digital Markets byl konkrétně požádán, aby předložil dokumenty týkající se systémů řízení rizik a automatizovaných likvidačních systémů, procesů a zásad skupiny FTX, včetně všech dokumentů, které by objasnily, jak se tyto systémy aplikovaly nebo nevztahovaly na společnost Alameda.

SBF, která minulý měsíc čelí osmi obviněním z trestných činů, včetně drátových podvodů, praní špinavých peněz a zpronevěry finančních prostředků zákazníků odmítl vinu k údajným zločinům.

Na druhou stranu bývalý generální ředitel Alamedy Ellison a spoluzakladatel FTX Wang mají obojí přiznal k podvodu a spolupracují s federálními žalobci.