Zakladatel krypto burzy Bitzlato zatčen

Ministerstvo financí Spojených států a ministerstvo spravedlnosti (DOJ) dnes oznámily, že zadržely zakladatele a většinového vlastníka kryptoburzy Bitzlato a burzu uzavřely.

Krypto burza Bitzlato Limited byla americkými úřady označena za hlavní společnost zabývající se praním špinavých peněz a zatčen její zakladatel Anatolij Legkodymov. Legkodymov byl obviněn z údajného napomáhání k praní špinavých peněz zločincům. Podle Wall Street JournalMinisterstvo financí označilo Bitzlata podle části zákona USA Patriot Act, zákona zaměřeného na boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu, za údajné praní nezákonných finančních prostředků pro aktéry ransomwaru sídlícího v Rusku.

Podle DOJ funguje burza se sídlem v Hong Kongu globálně a údajně směnila více než 700 milionů dolarů v kryptoměnách s Hydra Market, darknet marketplace, který byl uzavřen v roce 2022. DOJ dodal, že Bitzlato obdržel více než 15 milionů dolarů z výnosů z ransomwaru. .

Americký právník Breon Peace komentoval:

Instituce, které obchodují s kryptoměnami, nestojí nad zákonem a jejich majitelé nejsou mimo náš dosah. Jak se uvádí, Bitzlato se prodalo zločincům jako směnárna kryptoměn bez otázek a díky tomu sklidila vklady v hodnotě stovek milionů dolarů. Obžalovaný nyní platí cenu za zhoubnou roli, kterou jeho společnost sehrála v ekosystému kryptoměn.

Zástupkyně generálního prokurátora Lisa Monaco řekla:

Ministerstvo spravedlnosti dnes zasadilo značnou ránu ekosystému kryptokriminality. A dodává: „Dnešní akce vysílají jasnou zprávu: Ať už porušíte naše zákony z Číny nebo Evropy – nebo zneužijete náš finanční systém z tropického ostrova – můžete očekávat, že se budete zodpovídat ze svých zločinů v soudní síni Spojených států.“

Legkodymov, zakladatel a většinový vlastník burzy, byl zatčen v úterý večer v Miami na Floridě a je to 40letý ruský státní příslušník žijící v čínském Šen-čenu. Legkodymov by se měl ve středu objevit u federálního soudu v Miami.

Zřeknutí se odpovědnosti: Tento článek je poskytován pouze pro informační účely. Není nabízeno ani zamýšleno k použití jako právní, daňové, investiční, finanční nebo jiné poradenství.