Bývalý výkonný ředitel FTX Nishad Singh vstoupil vinu v případu podvodu Crypto Exchange ⋆ ZyCrypto

Nishad Singh, bývalý ředitel inženýrství zaniklé kryptoměnové burzy FTX, se v úterý přiznal k obvinění z podvodu, které proti němu vznesli američtí žalobci za jeho roli v údajném schématu.

Singh se připojuje k řadám dalších členů užšího okruhu bývalého generálního ředitele FTX Sama Bankmana-Frieda, aby přiznat nezákonným podnikům v souvislosti s výměnou.

Singh přiznává vinu a spolupracuje při vyšetřování FTX

Další blízký bývalý spolupracovník Sama Bankmana-Frieda se na něj obrátil.

Podle úterý zprávy od Reuters, bývalý šéf inženýrství FTX, Nishad Singh, se přiznal k obviněním souvisejícím s velkolepým kolapsem burzy v listopadu. Singh se údajně minulý měsíc setkal s americkými žalobci, aby projednali potenciální dohodu o vině a trestu.

Singh je obviněn z podvodu, spiknutí za účelem spáchání podvodu na zákaznících FTX, praní špinavých peněz a spiknutí s cílem podvést americkou vládu porušením pravidel financování kampaně. 

Singh, přítel z dětství Bankman-Friedova mladšího bratra Gabriela, byl vývojářem některých softwarových kódů FTX a také bydlel v přístřešku SBF na Bahamách. Za tato obvinění mu hrozí až 75 let vězení. Pokud však souhlasí se spoluprací se státními zástupci v jejich případu proti SBF, pravděpodobně dostane výrazně nižší trest. Bankman-Fried se přiznal, že není vinný z osmi obvinění ze zločinu vznesených proti němu za jeho řízení FTX – a na podzim má jít před soud.

SEC, CFTC obvinil Singha

Po jeho přiznání viny byl Singh obviněn americkou Komisí pro cenné papíry a burzy (SEC) a Komisí pro obchodování s komoditními futures (CFTC). SEC tvrdí, že na žádost SBF přesměroval finanční prostředky zákazníků FTX do Alameda Research. Podle CFTC stížnostSingh najednou převedl 8 miliard dolarů v pasivech Alamedy na zákaznický účet, aby zabránil obchodní firmě „platit úroky ze svého velkého nesplaceného zůstatku“.

Singh je také obviněn z falšování informací, aby se zdálo, že FTX v roce 2021 shrábnul více příjmů, než ve skutečnosti měl.

Ředitel pro vymáhání SEC Gurbir Grewal řekl v a tisková zpráva že to, co tento 27letý muž udělal na burze se sídlem na Bahamách, „byl čistý a jednoduchý podvod“, když pomáhal psát software, který se používal ke krádeži finančních prostředků zákazníků.

Singh jde ve stopách bývalého technologického ředitele FTX Garyho Wanga a bývalé generální ředitelky Alameda Research Caroline Ellisonové, kteří žádají o shovívavost v případu podvodu ohledně imploze FTX.

Federální trestní obvinění jsou jen malou částí Singhových právních zájmů. Singh a jeho spoluspiklenci ve FTX byli 15. února předvoláni k soudu v rámci hromadné žaloby proti gigantu rizikového kapitálu Sequoia Capital a soukromým investičním firmám Thoma Bravo a Paradigm.