Evropský hlídací pes zveřejnil zprávu, v níž vyzývá Evropu, aby zakročila proti praní špinavých peněz na bázi kryptoměn

European Watchdog MONEYVAL zveřejnil zprávu, která varuje před nebezpečím decentralizovaných mincí v oblasti financí a soukromí a vyzývá evropské státy, aby zakročily proti praní špinavých peněz na základě kryptoměn. 

Projekt zprávy, kterou ve středu zveřejnil Výbor expertů pro hodnocení opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu (MONEYVAL), vyzval k přísnější regulaci kryptoměn a také „specializovaných pozic vrátných“, jako jsou právníci a účetní, aby boj proti praní špinavých peněz. 

Elżbieta Frankow-Jaśkiewicz, předsedkyně MONEVYAL, poznamenala:

„Skandál Pandora papers v roce 2021 demonstruje rostoucí rozsah hrozby praní špinavých peněz a setrvání těch, kdo perou peníze ve zneužívání mezinárodního finančního systému ke skrývání svých nezákonných výnosů. Čelíme kombinaci dobře známých metod praní špinavých peněz a novějších trendů, které vyžadují robustní opatření a koordinaci ze strany vlád v Evropě a po celém světě.

Pandora papers byly únikem více než 12 milionů dokumentů, které obviňovaly globální politiky a bohatou elitu z daňových úniků a korupce, přičemž specializovaní odborníci nebo „strážci“ těchto daňových úniků napomáhali. MONEYVAL dospěl k závěru, že vznikající sektor digitálních aktiv je další významnou výzvou v boji proti praní špinavých peněz.

„Existuje podezření, že některé z menších kryptoměn jsou zakládány specificky s motivem praní […] větší virtuální aktiva zažívají těžkou manipulaci s trhem, což je hlavní predikativní trestný čin praní špinavých peněz.“ 

Frankow-Jaśkiewicz dodal:

„Novější trend praní špinavých peněz souvisí se vznikajícím sektorem virtuálních aktiv, rostoucím globálním používáním kryptoměn a dalšími složkami rychle se vyvíjejícího ekosystému takzvaného „decentralizovaného financování“ (DeFi).

Výroční zpráva o dohledu uvedla, že z 22 evropských jurisdikcí hodnocených MONEYVAL má 18 nedostatečnou úroveň dodržování předpisů. 

Zřeknutí se odpovědnosti: Tento článek je poskytován pouze pro informační účely. Není nabízeno ani zamýšleno k použití jako právní, daňové, investiční, finanční nebo jiné poradenství.