Evropský hlídací pes uvádí krypto vedle právníků a účetních jako hrozbu AML

Evropský dozorčí orgán pro boj proti praní špinavých peněz a potírání financování terorismu (AML/CFT), MONEYVAL, zařadil monitorování krypto sektoru spolu s „vrátnými“ profesionály, jako jsou právníci a účetní, jako priority v úsilí evropských zemí bojovat proti praní špinavých peněz. .

V tiskové zprávě založené na zjištěních své výroční zprávy MONEYVAL volal na evropské jurisdikce, aby posoudily soulad s mezinárodními standardy a zavedly přísnější regulační politiky pro boj proti praní špinavých peněz, které umožňují kryptoaktivy.

Elżbieta Frankow-Jaśkiewicz, šéfka MONEVYAL, citovala Pandora Papers jako příklad toho, jak mohou profesionálové sloužící jako „strážci brány“ pomáhat bohatým a zkorumpovaným prát jejich peníze. Také tvrdila, že popularita krypto aktiv pro praní špinavých peněz je na vzestupu:

„Novější trend praní špinavých peněz souvisí se vznikajícím sektorem virtuálních aktiv, rostoucím globálním používáním kryptoměn a dalšími složkami rychle se vyvíjejícího ekosystému takzvaného „decentralizovaného financování“ (DeFi).

Moneyval je orgánem Rady Evropy pro dohled nad AML, který zahrnuje 47 evropských jurisdikcí. Pracovní skupina je zodpovědná za přezkoumání a doporučování změn politik, které ovlivňují národní legislativní reformy.

Související: Blockchain a krypto mohou být přínosem pro sledování finančních zločinů

Zpráva dospěla k závěru, že střední úroveň souladu se standardy Financial Action Task Force (FATF) je pod uspokojivým prahem v jurisdikcích pod dohledem. Osmnáct z 22 jurisdikcí hodnocených MONEYVAL vykazovalo nedostatečnou úroveň dodržování standardů AML.

Evropský hlídací pes také koncem tohoto roku provede samostatnou studii, která bude zkoumat trendy praní špinavých peněz související s virtuálními aktivy.

Zatímco regulační úřady nadále vyjadřují obavy ohledně používání kryptoměn k praní špinavých peněz a dalším nezákonným činnostem, nejnovější údaje od firmy Chainalysis zabývající se analýzou blockchainu naznačují, že v roce 1 bylo k nezákonným činnostem použito méně než 2021 % z celkové obíhající dodávky kryptoměn.