Evropské orgány činné v trestním řízení rozbily síť kryptografických podvodů v Srbsku, Německu, Kypru a Bulharsku. Přeshraniční operace údajně využívala call centra k ošizení mezinárodních obětí o desítky milionů eur.
Agentura Evropské unie pro spolupráci v oblasti trestní justice a Europol zatkli 14 lidí v Srbsku a jednoho v Německu po vyšetřování on-line podvodu zahájeného v roce 2021.
Zabavená aktiva zahrnují 150 počítačů, tři auta, dva luxusní byty, 1 milion dolarů v kryptoměnách a 50,000 XNUMX eur v hotovosti. oznámení.
Oběti se údajně nacházely v Německu, Švýcarsku, Rakousku, Austrálii a Kanadě. I když přesné číslo nebylo zveřejněno, orgány činné v trestním řízení uvedly, že identifikovaný počet je „téměř jistě pouze špičkou ledovce“. Během vyšetřování našli „vysoké objemy finančních transakcí“.
Skupina organizovaného zločinu „provozovala call centra ze Srbska a využívala technologickou infrastrukturu v Bulharsku k provozování tohoto schématu,“ uvádí se v oznámení a dodává, že „Kypr byl údajně základnou pro praní nezákonných řízení“.
Podle bulharského zpravodajství neexistuje žádná souvislost mezi tímto případem a nájezdem poskytovatele kryptopůjček Nexo Svobodná Evropa, která citovala mluvčího městského zastupitelství v Sofii. V kancelářích společnosti Nexo ve čtvrtek jako bulharští žalobci provedli razii policisté začal vyšetřování údajného kriminálního finančního jednání, včetně praní špinavých peněz a porušování daní. Spoluzakladatel a řídící partner společnosti Nexo Antoni Trenchev označil obvinění za „absurdní“.
© 2023 The Block Crypto, Inc. Všechna práva vyhrazena. Tento článek je poskytován pouze pro informační účely. Není nabízeno ani zamýšleno k použití jako právní, daňové, investiční, finanční nebo jiné poradenství.
Zdroj: https://www.theblock.co/post/202101/european-cross-border-crypto-fraud-network-dismantled?utm_source=rss&utm_medium=rss