Zaniklá krypto burza FTX a Sam Bankman-Fried čelí vyšetřování podvodů v Turecku

Zkrachovalá kryptoburza FTX a její spoluzakladatel Sam Bankman-Fried by mohli v zámoří čelit obvinění z podvodu, protože turečtí úředníci vyšetřují bývalého generálního ředitele.

Podle nového oznámení Turecká rada pro vyšetřování finančních zločinů, Bankman-Fried a kryptoburza jsou vyšetřovány kvůli podvodu při jejím nedávném rozpadu.

Bankman-Fried je obviněn ze špatného nakládání s finančními prostředky zákazníků v hodnotě miliard dolarů tím, že je půjčil Alameda Research, pobočce kvantitativního obchodování FTX.

„Dne 14. listopadu 2022 bylo zahájeno vyšetřování v rámci povinností a pravomocí svěřených naší agentuře v souladu se zákony a předpisy před skutečnými a právnickými osobami spojenými s globální platformou pro obchodování s krypto aktivy působícími pod obchodním jménem FTX.com."

Turečtí představitelé říkají, že vyšetřování zatím přineslo výsledky a tvrdí, že FTX a Bankman-Fried nebyly vůči zákazníkům pravdivé a vytvořily abnormální podmínky na trhu. V důsledku toho rada žádá státní zástupce, aby zabavili digitální aktiva, která se zdají „podezřelá“.

„V důsledku probíhajícího vyšetřování této záležitosti naší agenturou není v této fázi důvěra zákazníků řádně zachována.

Důvěry zákazníků jsou převedeny na jinou osobu nebo osoby nebo vyvezeny do zahraničí nepravdivými pracemi a transakcemi, kdy jsou nakupována a prodávána zákazníkům nereálná kryptoaktiva, nabídka a poptávka na trzích jsou řízeny fiktivním způsobem v rozporu s běžným fungováním trhu …

Úřadu nejvyššího státního zastupitelství v Istanbulu byla podána žádost s žádostí o zahájení vyšetřování pro různé předchozí trestné činy a praní majetkových hodnot vyplývajících z trestného činu podle článku 282 a o zabavení podezřelého majetku.

Nenechte si ujít úder - PŘIHLÁSIT SE K ODBĚRU k zasílání upozornění na kryptoměnu přímo do vaší doručené pošty

Kontrola akční cena

Následuj nás na X, facebook a Telegram

Surfovat Denní Hodl Mix

Zkontrolujte nejnovější titulky zpráv
 

Zřeknutí se odpovědnosti: Názory vyjádřené v denním Hodlu nejsou investičním poradenstvím. Investoři by měli před provedením jakýchkoli vysoce rizikových investic do bitcoinů, kryptoměny nebo digitálních aktiv provést náležitou péči. Vezměte prosím na vědomí, že vaše převody a obchody jsou na vaše vlastní riziko a veškeré ztráty, které vám mohou vzniknout, jsou na vaší zodpovědnosti. Denní Hodl nedoporučuje nákup ani prodej kryptoměn nebo digitálních aktiv, ani Denní Hodl není investičním poradcem. Vezměte prosím na vědomí, že The Daily Hodl se účastní affiliate marketingu.

Vybraný obrázek: Shutterstock/Jacob_09