Ministerstvo spravedlnosti Spojených států amerických (DOJ) odsoudilo 25letého obchodníka s kryptoměnami z Rhode Island, lidově známého jako Coin Signals, na 42 měsíců vězení za to, že podvedl více než 170 lidí o více než 5 milionů dolarů.
Mince signalizuje, že obchodník je odsouzen
Podle úředníka tisková zprávaOdsouzený Jeremy Spence si vyžádal finanční prostředky od investorů prostřednictvím několika krypto investičních fondů, které provozoval od listopadu 2017 do dubna 2019.
Vytvořil a spravoval několik kryptofondů, včetně tří největších – Coin Signals Bitmex Fund, Coin Signals Alternative Fund a Coin Signals Long Term Fund. Spence tvrdil, že se jeho obchodům dařilo a generovaly obrovské zisky, což přimělo investory, aby mu posílali kryptoměny jako BTC a ETH, aby operovaly jejich jménem.
Použití nepravdivých tvrzení k nalákání investorů
V jednu chvíli dokonce zveřejnil zprávu v online chatové skupině, v níž nepravdivě tvrdil, že jeho obchodování s investičními fondy za poslední měsíc vygenerovalo návratnost více než 148 %. V důsledku toho mu někteří investoři poslali další prostředky.
Ministerstvo spravedlnosti však poukázalo na to, že Spenceova tvrzení byla daleko od pravdy.
„SPENCE si vyžádala více než 5 milionů dolarů prostřednictvím nepravdivých prohlášení, včetně toho, že obchodování s kryptoměnami SPENCE bylo extrémně ziskové, i když ve skutečnosti bylo obchodování SPENCE trvale ztrátové…
Ve skutečnosti za stejné období přibližně jednoho měsíce vedlo obchodování SPENCE k čistým ztrátám na účtech, na kterých obchodoval s prostředky investorů,“ poznamenal DOJ.
Aby pokryl čisté ztráty, které mu vznikly při obchodování s finančními prostředky investorů, vytvořil Spence falešné zůstatky na účtech, aby mohl dále získávat peníze, a začal provozovat pyramidové hry.
Použil prostředky od nových investorů na zaplacení starých a lsti udržoval tak dlouho, jak to jen šlo. Prostřednictvím tohoto schématu dokázal investorům rozdělit krypto aktiva v hodnotě přes 2 miliony dolarů.
„Namísto přesného vykazování obchodních ztrát, které SPENCE utrpěla, zůstatky na účtech falešně naznačovaly investorům, že vydělávají peníze investováním se SPENCE,“ dodal DOJ.
Spence Pleds vinen
Spence byl zatčen v lednu 2021 Federálním úřadem pro vyšetřování (FBI) a Komise pro obchodování s komoditními futures (CFTC) proti němu vznesla samostatná občanská obvinění. On prosil vinný z obvinění v listopadu 2021.
Kromě 42měsíčního vězení bude mít Spence tři roky propuštění pod dohledem a po propuštění zaplatí restituce ve výši přes 2 miliony dolarů.
Binance zdarma 100 $ (exkluzivně): Použijte tento odkaz zaregistrovat se a získat 100 $ zdarma a 10% slevu na poplatky na Binance Futures první měsíc (podmínky).
Speciální nabídka PrimeXBT: Použijte tento odkaz registrujte se a zadejte kód POTATO50, abyste získali až 7,000 XNUMX $ na své vklady.
Zdroj: https://cryptopotato.com/crypto-trader-sentenced-to-3-5-years-in-prison-for-5-million-fraud/