Crypto Lender Hodlnaut je vyšetřován pro možný podvod

Singapurský poskytovatel kryptopůjček Hodlnaut údajně čelí vyšetřování singapurské policie v souvislosti s údajným podvodem a podváděním.

Policie obdržela několik zpráv, že půjčovatel kryptoměn bagatelizoval své vystavení se „konkrétnímu tokenu“.

Šetření na základě více stížností

Podle několika zpráv, které kolují v místních médiích, zahájila singapurská jednotka pro kriminalitu bílých límečků, oddělení pro obchodní záležitosti (CAD), vyšetřování kryptopůjčovatele Hodlnauta a jeho zakladatelů. Vyšetřování bylo zahájeno na základě několika stížností, které policie proti platformě obdržela mezi srpnem a listopadem 2022. Policie uvedla, že většina stížností se soustředila na nepravdivá prohlášení a dezinformace o vystavení společnosti „určitému digitálnímu tokenu“.

Policie navíc doporučila investorům zasaženým krizí v Hodlnautu, aby podali online stížnost a předložili jakékoli ověřitelné dokumenty týkající se jejich transakční historie na platformě.

Neznámý token

Dotyčný „nejmenovaný“ token s největší pravděpodobností odkazuje na zhroucený USTC token Terra, dříve UST. UST byl algoritmický stablecoin navázaný na americký dolar, který v květnu rychle ztratil své navázání. Doposud úřady nepotvrdily, zda se skutečně jedná o dotyčný token. Ekosystém Terra čelil bezprecedentnímu kolapsu, který vedl k bankrotu několika poskytovatelů kryptopůjček. Mezi ně patřily Celsius, Voyager a Vauld. Krize byla také důvodem současných problémů Hodlnautu s likviditou.

Hodlnautská krize

Hodlnaut byl těžce zasažen v důsledku kolapsu Terra. První známky problémů se objevily 8. srpna, kdy věřitel pozastavil veškeré výběry na platformě s odkazem na problémy s likviditou. Platforma uvedla, že pozastavuje výběry, aby spolupracovala se svými právními poradci a vytvořila nejlepší možný plán restrukturalizace a obnovy pro své uživatele. Krypto-půjčovatel požádal 13. srpna o prozatímní soudní řízení, aby mohl získat ochranu před jakýmikoli právními nároky.

V té době poskytovatel kryptopůjček tvrdil, že nemá žádnou expozici vůči algoritmickému stabilnímu coinu Terra. Údaje o řetězci však ukázaly něco jiného, ​​což naznačuje, že Hodlnaut držel v USTC alespoň 150 milionů dolarů. Později to potvrdila soudní zpráva, která poznamenala, že kryptopůjčovatel ztratil téměř 190 milionů dolarů kvůli kolapsu Terra.

Skrytí jeho expozice

Zpráva to také uvedla hodlnaut smazali tisíce dokumentů souvisejících s jejich investicemi, aby skryli svou expozici vůči Terra. To bylo do určité míry úspěšné, protože věřitel byl schopen udržet svou expozici USTC pod pokličkou tři měsíce po kolapsu ekosystému Terra. Případná krize likvidity však donutila společnost požádat o soudní řízení, čemuž singapurské vrchní soudy vyhověly.

Zpráva odhaluje podrobnosti

Nejvyšší soud jmenoval Ee Meng Yen Angelu a Aarona Loh Cheng Lee z EY Corporate Advisors Pte. jako prozatímní soudní manažeři společnosti. Zpráva zveřejněná soudními manažery na konci října odhalila rozsah vystavení Hodlnautu, uvedla, že ztratila 189.7 milionů dolarů v důsledku havárie Terra a dodala, že společnost bagatelizovala své vystavení Terra.

Další olej do ohně přidala nová zpráva, která uvádí, že téměř 72 % aktiv držených věřitelem na centralizovaných burzách bylo uloženo na nyní zkrachovalé burze FTX.

Zřeknutí se odpovědnosti: Tento článek je poskytován pouze pro informační účely. Není nabízeno ani zamýšleno k použití jako právní, daňové, investiční, finanční nebo jiné poradenství.