Binance, objemově největší kryptoburza, čelí zvýšené kontrole tajného kanálu, který používala k převodu finančních prostředků. Během několika měsíců bylo více než 400 milionů dolarů z Binance.US přesunuto mezi účty ovládané generálním ředitelem Changpeng Zhao.
Odvětví kryptoměn je často spojováno s utajením a anonymitou a pohyb peněz kryptofirmami není výjimkou.
Zatímco tradiční finanční instituce musí dodržovat přísné předpisy a požadavky na podávání zpráv, decentralizovaná povaha kryptoměn a jejich absence centrální autority usnadňuje kryptografické společnosti udržet své finanční obchody pod pokličkou.
Krypto instituce účastnící se sporných praktik
Jedním z hlavních důvodů, proč se kryptofirmy zapojují do tajných pohybů peněz, je vyhnout se regulaci. Vzhledem k tomu, že kryptoměny nejsou v mnoha zemích uznávány jako zákonné platidlo a jejich regulační rámce se stále vyvíjejí, společnosti často dávají přednost tomu, aby jejich finanční transakce byly daleko od zvědavých očí úřadů. To jim umožňuje vyhnout se nákladům na dodržování předpisů a omezením, což jim poskytuje větší flexibilitu pro působení v rychle se vyvíjejícím odvětví.
Dalším důvodem utajení je zabránit konkurentům získat výhodu. Kryptoprůmysl je vysoce konkurenční a mnoho hráčů soupeří o podíl na trhu. Společnosti často používají neprůhledné finanční praktiky, aby udržely své strategie a pozice skryté před konkurenty, čímž jim zabránily získat oporu nebo využít informace ve svůj prospěch.
Kromě toho se kryptospolečnosti také zapojují do tajných pohybů peněz, aby se vyhnuly veřejné kontrole. Mnoho obchodů s kryptoměnami funguje v legální šedé zóně a jejich aktivity mohou být kontroverzní. Mohou se podílet na činnostech, které někteří považují za neetické nebo nezákonné, jako je praní špinavých peněz nebo financování terorismu. Tím, že budou jejich finanční transakce soukromé, mohou tyto společnosti obejít negativní publicitu a potenciální právní kroky.
Tajemná hnutí
Navzdory výhodám mají tajné pohyby peněz kryptofirmy také významné nevýhody. Mohou podkopávat transparentnost a odpovědnost, což usnadňují regulačním orgánům a dalším zúčastněným stranám monitorovat a posoudit rizika spojená s průmyslem. Navíc mohou zvýšit potenciál pro podvody a další trestnou činnost, poškozovat spotřebitele a poškozovat pověst odvětví.
V současné době, v nesnázích krypto burzy, Binance čelí regulačnímu žáru. Binance údajně převedla 400 milionů dolarů ze svého účtu Binance.US na společnost údajně svázanou s generálním ředitelem Changpeng Zhao.
Dokonce i bývalý výkonný ředitel Binance.US byl ponechán v temnotě ohledně dotčených odlivů. To vyvolalo obavy a kontrolu v kryptoměnové komunitě.
Podle zprávy agentury Reuters ze 16. února vyšetřování bankovních záznamů Binance a firemních zpráv ukázal že více než 400 milionů dolarů bylo v roce 2021 odesláno v sérii transakcí z účtu kontrolovaného Binance.US obchodní firmě Merit Peak.
"Během prvních tří měsíců roku 2021 odteklo z účtu Binance.US v kalifornské Silvergate Bank této obchodní firmě Merit Peak Ltd více než 400 milionů dolarů podle záznamů za čtvrtletí, které přezkoumala agentura Reuters."
Nedávno přišla Silvergate, masivní banka přátelská ke kryptoměnám pod regulační oči, vzhledem k jeho Odkazy na zhroucenou kryptoburzu FTX.
Tato nejistota a nedůvěra si vybraly daň na ceně jejích akcií, která v současnosti sedí na dlouhodobých minimech pod 20 dolary za akcii.
Fond George Sorose dokonce koupil prodejní opce (šortky) na 100,000 1.74 akciích Silvergate v hodnotě 31 milionu USD k XNUMX. prosinci, podle 13F podání.
Konfliktní koncept transparentnosti
V únoru loňského roku spustila Komise pro cenné papíry a burzu Spojených států (SEC) a sonda do potenciálních spojení mezi Binance.US a dvěma konkrétními obchodními firmami – Sigma a Merit. Převod vyvolal další otázky ohledně transparentnosti a závazku Binance dodržovat regulační požadavky.
Zajímavé je, že zpráva vypadla uprostřed vydavatelství Binance blogu s názvem „Building Trust in the Crypto Ecosystem“, ve kterém burza říká, že aktiva zákazníků „by měla být používána pouze způsoby, které zákazníci výslovně povolili.
BeInCrypto se obrátilo na tým Binance, aby se k problému vyjádřil. Tým však odpověděl slovy:
"Nemáme k tomu připomínky."
Dále: „Toto je záležitost Binance.US; jsou samostatnou a nezávislou entitou od Binance.com. Můžete jim předat svůj požadavek na komentáře/dotazy.“ řekl mluvčí Binance BeInCrypto.
V návaznosti na to tým na americké pobočce sdílel snímek obrazovky s BeInCrypto, který zní takto:
Připomíná kolaps FTX
Příběh o míchání finančních prostředků mezi subjekty a účty odráží obavy z toho, co se stalo s FTX. Nyní zkrachovalá burza byla zapojeny při přesouvání a výměně finančních prostředků mezi účty spravovanými jedním subjektem.
To vyvolává otázku ohledně regulace a potlačení kryptoburz ze strany SEC. Mnozí kritizují SEC za to, že reguluje kryptoměnový průmysl pomalu, ale nedávno zintenzivnila svá vynucovací opatření.
V současnosti existuje několik předpisů, které zabraňují nelegálním pohybům peněz v kryptoměnovém průmyslu. Jedním z nejvýznamnějších je zákon o bankovním tajemství (BSA), který vyžaduje, aby finanční instituce, včetně kryptoměnových směnáren, hlásily podezřelé aktivity organizaci Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). To zahrnuje velké transakce, neobvyklé vzorce transakcí a transakce zahrnující jednotlivce nebo subjekty se známými kriminálními nebo teroristickými vazbami.
Kromě BSA nedávno podnikla opatření proti burzám s kryptoměnami, které porušují zákony o cenných papírech. To zahrnuje nabízení neregistrovaných cenných papírů nebo zapojení do podvodných aktivit. Například SEC je v současné době zapletená do soudního sporu proti společnosti Ripple, která stojí za XRP kryptoměna za údajný prodej neregistrovaných cenných papírů. SEC také obvinila zakladatele kryptoměnové platformy BitConnect z podvodu.
Stojí za zmínku, že kryptoměnové firmy jsou ne nutně dělat něco, co tradiční finanční firmy nedokážou. Povaha transakcí s kryptoměnami a anonymita účastníků však mohou usnadnit zapojování se do nezákonných aktivit. To je důvod, proč jsou předpisy BSA zásadní v prevenci praní špinavých peněz a dalších nelegálních aktivit v odvětví kryptoměn.
Odmítnutí odpovědnosti
Veškeré informace obsažené na našich webových stránkách jsou publikovány v dobré víře a pouze pro obecné informační účely. Jakákoli akce, kterou čtenář provede na základě informací nalezených na našich webových stránkách, je výhradně na jeho vlastní riziko.
Zdroj: https://beincrypto.com/binance-secret-access-silvergate-bank-account-us-partner-400m-2021/