Indická agentura pro boj s finanční kriminalitou nyní přibližuje svou optiku na více než 10 kryptoměnových burz v zemi, protože se domnívá, že nelegálně přesouvá více než 10 miliard rupií (125 milionů dolarů) do zahraničí.
The Economic Times s odvoláním na nejmenované zdroje uvedl, že kryptoburzy, které ještě nebyly pojmenovány, byly používány několika společnostmi jako určitý druh kanálů.
Nyní jsou tyto kryptoburzy obviňovány z praní špinavých peněz za účelem nákupů, které byly poté odeslány do jiných mezinárodních peněženek, většinou spojených s pevninskou Čínou.
Projekt zprávy byla zveřejněna několik dní poté, co Ředitelství pro vymáhání práva (ED) zabavilo majetek ve výši 8 milionů dolarů ve vlastnictví jedné z největších kryptoburz v zemi (podle objemu), WazirX, za „napomáhání obviněným firmám poskytujícím okamžité půjčky“.
Podle zpráv agentura obvinila WazirX v roce 2021 z údajného porušení zákona o správě cizích měn (FEMA).
Obrázek: Forkast
Crypto War: Binance vs. WazirX
Nedávná razie na nemovitosti vedoucího pracovníka WazirX, která vyvolala spor mezi generálním ředitelem Binance Changpeng Zhao a zakladatelem WazirX Nischalem Shettym o tom, zda Binance ovládá indickou burzu, přitáhla pozornost k vyšetřování praní špinavých peněz.
V následujících dnech může ED prověřit úředníky kryptoměnových směnáren, které nejsou předmětem vyšetřování.
Zatímco agentura dosud zmrazila účty WazirX, „došlo k totožným transakcím na jiných burzách, které byly přizvány, aby se připojily k vyšetřování, uvedl ED.
Dotyčné burzy neprovedly náležitou péči a nepodávaly zprávy o podezřelých transakcích (STR).
Tyto burzy musí také dokončit postup Poznej svého zákazníka (KYC) pro každého ze svých investorů. KYC je nařízení, které vyžaduje, aby finanční instituce potvrzovaly totožnost svých klientů.
Rychle se stahuje při vůni strachu
Burzy tvrdily, že splňují standardy KYC, přestože nepředložily žádné zprávy o podezřelých transakcích (STR), které by mohly odhalit informace o anomáliích praní špinavých peněz.
Jak vyšetřování postupovalo, proslýchalo se, že řada společností stáhla své prostředky do zámoří.
Zpráva citovala zdroj obeznámený se situací, který prozradil, že jakmile se tyto podniky dozvěděly, že jsou vyšetřovány, ukončily činnost a použily digitální měny k převodu aktiv do zahraničí.
Nejasná povaha kryptoprůmyslu a neregulovaná struktura sektoru nabízely těmto společnostem potřebné krytí, aby mohly ukládat své prostředky na zahraniční účty.
Navzdory skutečnosti, že ED se hlouběji zabývá několika kryptoměnovými směnárnami pro praní špinavých peněz, vedoucí pracovník v oboru vysvětlil, že burzy jsou „druhým bodem selhání“ v těchto zločinech, protože tradiční banky nevěděly, kde se finanční prostředky nacházejí.
Celková tržní kapitalizace kryptoměn na denním grafu 1.1 bilionu USD | Zdroj: TradingView.com Doporučený obrázek od Pikist, Chart from TradingView.com
Zdroj: https://bitcoinist.com/crypto-exchanges-under-probe-in-india/