Krypto burza Kraken vyšetřována kvůli podezření z porušení sankcí

Kraken, jedna z největších kryptoburz na světě, je vyšetřována americkým ministerstvem financí kvůli podezření z porušení sankcí, které zahrnovalo umožnění Íráncům a dalším provádět transakce s digitálními aktivy na její platformě.

Kraken očekával, že zaplatí pokutu

Podle článek v New York Times je kryptoburza, kterou vede generální ředitel Jesse Powell, vyšetřována Úřadem pro kontrolu zahraničních aktiv ministerstva financí od roku 2019.

Očekává se, že společnost zaplatí pokutu, a byla by to také největší americká kryptospolečnost, která utrpěla donucovací opatření ze strany ministerstva financí za údajné porušení sankcí uvalených na Írán v roce 1979.

Generální ředitel Powell soudí kontroverzi

Pro Krakena a regulační orgány to nebyl zrovna případ šťastných rodin. The CFTC společnosti udělila pokutu 1.25 milionu dolarů za provozování zakázané obchodní služby jen v loňském roce.

Také v roce 2019 generální ředitel Jesse Powell údajně zvažoval porušení zákona v řadě otázek, pokud výhody převažují nad sankcemi. 

A v současnosti se Powell dvořil spoustě kontroverzí uvnitř i vně společnosti tím, že nabídl placeným zaměstnancům, kteří nebyli spokojeni s firemní kulturou, kterou vštípil, a pak řekl, že nelituje, že je urazil.

Další sporná situace se rozvinula také mezi Powellem a americkými úřady, kdy generální ředitel odolal nutnosti zmrazit účty všech občanů z Ruska. Vyhověl všem žádostem o zmrazení účtů jednotlivců, kteří byli na černé listině, ale poznamenal, že by bylo nespravedlivé učinit ze všech ruských občanů objekt sankcí.

The New York Times uvedl, že podle tabulky zveřejněné na celofiremním kanálu Slack Kraken stále umožňoval výměnné účty občanům z Íránu, Sýrie a Kuby. Tabulka byla od té doby stažena z kanálu.

Zřeknutí se odpovědnosti: Tento článek je poskytován pouze pro informační účely. Není nabízeno ani zamýšleno k použití jako právní, daňové, investiční, finanční nebo jiné poradenství.