Federální úředníci ve středu oznámili, že byl zatčen ruský státní příslušník, který provozoval kryptoburzu, která se stala přístavem pro výnosy z nezákonných činností.
Americké úřady zadržely 40letého obyvatele Číny Anatolij Legkodymov na tvrzení, že jeho krypto obchodní platforma Bitzlato registrovaná v Hongkongu zpracovala stovky milionů dolarů ve špinavých penězích.
V úterý večer, agenti Federálního úřadu pro vyšetřování zatčen Legkodymov v Miami.
Ministerstvo spravedlnosti ve středu uvedlo, že Bitzlato bylo přepnuto do režimu offline jako součást „mezinárodní operace prosazování kryptoměny“.
Lisa Monaco, zástupkyně generálního prokurátora, popsala zatčení jako „velkou ránu pro krypto-zločinecký ekosystém“.
Špinavé peníze proudící z krypto burzy Bitzlato
Ministerstvo spravedlnosti to tvrdilo Bitzlato, buď přímo, nebo prostřednictvím kanálů třetích stran, vyměnili více než 700 milionů dolarů v kryptoměnách s uživateli Hydra Market, darknetového tržiště pro drogy, podvodná ID a další nelegální zboží.
Ministerstvo spravedlnosti a německé orgány činné v trestním řízení podnikly kroky proti trhu Hydra, což vedlo k jeho uzavření v dubnu loňského roku.
Obrázek: The Moscow Times
Podle amerického prokurátora Breona Peace:
"Instituce, které obchodují s kryptoměnami, nestojí nad zákonem a jejich vlastníci nejsou mimo náš dosah."
Osobnosti zapojené do operace se podle Monaka zapojily do „koordinované kampaně narušení“, která zahrnovala aktivity prosazování práva v řadě evropských zemí a konfiskaci počítačových sítí Bitzlata.
Síť pro vymáhání finančních zločinů (FinCEN) ministerstva financí USA vydala příkaz jmenující Bitzlata jako „hlavního praní špinavých peněz obavy“ v souvislosti s ruským nezákonným financováním.
Bitzlato a jeho zákazníci v USA
Legkodymov je také obviněn z provádění transakcí Bitzlato z Miami mezi rokem 2022 a tímto rokem a také z přijímání zpráv o „významném provozu“ na svých webových stránkách z IP adres umístěných ve Spojených státech. Podle DOJ to zahrnuje více než 250 milionů návštěvníků v červenci 2022.
Agentura Reuters uvedla, že web Bitzlata byl ve středu nahrazen oznámením, že služba byla deaktivována francouzskými úřady.
Bitzlato byla před středeční akcí málo známá kryptospolečnost a podle regulátorů zpracovala od roku 4.5 transakce v bitcoinech přibližně 2018 miliardy dolarů.
Mezitím majitelé Bitzlata prostřednictvím Telegramu odhalili, že burza byla kompromitována.
Informovali zákazníky, že výběry byly pozastaveny na dobu neurčitou, a požádali, aby upustili od zasílání mincí na web, dokud nebude problém napraven.
Celková tržní kapitalizace kryptoměn na denním grafu 924 milionů USD | Schéma: TradingView.com
Ve středu byl Legkodymov ve vazbě a nebylo známo, zda má právníka, který by mohl mluvit jeho jménem.
Podle DOJ mu v případě odsouzení za provozování nezákonného obchodu s penězi hrozí maximálně pět let vězení.
Chainalysis, startup zabývající se analýzou blockchainu, minulý týden odhalil, že nezákonné kryptopřevody dosáhly v roce 20 historického maxima 2022 miliard dolarů, především v důsledku nárůstu povolených krypto adres.
Doporučený obrázek od Ronstik/Alamy
Zdroj: https://bitcoinist.com/crypto-bitzlato-founder-collared/