Crypto zločin a Darknet v souladu s Chainalysis-The Cryptonomist

Firma blockchain analytics Chainalysis sestavil a novou zprávu týkající se kryptoměna, zločin zahrnující kryptografii, se zvláštním zaměřením na Darknet tržiště a podvodné obchody, které bojují o uživatele v důsledku Hydra kolaps.

Konkrétněji se ukazuje, že v roce 2022 došlo k poklesu příjmů z předchozího roku na tržištích Darknet a podvodných obchodech. Ve skutečnosti celkové příjmy z darknetového trhu za rok 2022 skončily na $ 1.5 miliardy, dolů $ 3.1 miliardy v 2021.

Nejen to, čtyři z pěti nejlepších tržišť Darknet s nejvyššími výdělky v roce 2022 byly konvenční tržiště Darknet zaměřené na drogy, zatímco pouze jeden, Brian Dumps, byl podvodný obchod.

Krypto zločin podle Chainalysis: Hydra se zavře a Darknets padají

Trh Hydra Znovu vedl cestu s nejvýdělečnějším Darknetovým trhem v roce 2022. I když byl posvěcen OFAC a v dubnu byl uzavřen ve společné americko-německé operaci.

Žádný jiný trh nepřekonal výnosovou výhodu nashromážděnou za tyto čtyři měsíce. Všechny získaly svůj počáteční podíl na trhu v důsledku Zhroucení hydry, přičemž údaje o řetězcích naznačují, že tyto trhy vyvinuly společné úsilí, aby přilákaly bývalé uživatele a dodavatele Hydra.

Uzavření společnosti Hydra způsobilo pokles tržeb na trhu Darknet v celém odvětví, přičemž průměrné denní tržby na všech trzích klesly z 4.2 milionu $ těsně před jeho uzavřením a $447,000 bezprostředně poté.

I když se kolektivní příjmy z drogových trhů plně nezotavily, ve druhé polovině roku 2022 se pomalu vrátily na předchozí úrovně. Zatímco obchody s podvody nadále klesaly.

Podvodné obchody

Podvodné obchody jsou jedinečným segmentem tržišť Darknet, které prodávají odcizená data, jako jsou kompromitované informace o kreditních kartách a další formy osobních údajů (PII), které lze použít k podvodným aktivitám.

Tento pokles byl částečně vyvolán uzavřením velkých podvodných obchodů jako např Bypass Shop, která byla v březnu odstavena. Brian Dumps, největší obchod s podvody za celý rok, se také zdá být narušen, protože jeho tržby v říjnu klesly téměř na nulu, i když není přesně jasné proč.

Zatímco trhy Darknet se od uzavření Hydry do značné míry zotavily a podvodné obchody nikoli, obchody s jedním prodejcem ukázaly jiný trend. Obchody s jedním prodejcem jsou nezávislé obchody zřízené jednotlivými prodejci drog, které obvykle shromažďují velkou zákaznickou základnu na větším tradičním trhu Darknet.

Vytvoření obchodu s jedním dodavatelem jim umožňuje ušetřit na poplatcích, které by normálně šly správcům tradičního tržiště Darknet.

V průběhu roku 2022 jsme zaznamenali a negativní vztah mezi prostředky zaslanými na běžná tržiště Darknet a prostředky zaslanými do obchodů jednoho dodavatele. Například vidíme nárůst tržeb jednoho prodejce od března, přibližně ve stejnou dobu, kdy začaly klesat tržby z tradičního tržiště Darknet.

Podobně poklesly příjmy prodejen jednotlivých prodejců, protože tradiční trhy Darknet se od června do konce roku zotavovaly.

Po Hydra bitva o dominanci na trhu

Před tím, než orgány činné v trestním řízení vypnuly ​​Hydru, to byl největší darknetový trh na světě. Před jeho zánikem bylo obsazeno tržiště Hydra 93.3% veškeré ekonomické hodnoty získané v ekosystému tržiště Darknet 2022.

Ruský Darknet Marketplace umožnil prodej drog a nabídl praní špinavých peněz služby kyberzločincům. Po kolapsu Hydry získalo několik trhů příjmy, ale dominovaly zejména tři: Blacksprute, OMG! OMG! a Mega Darknet market. 

Zajímavé je, že každý z těchto tří vedl trh v různých časech, ačkoli období dominance OMG bezprostředně po zhroucení Hydry bylo nejsilnější, jaké kdy kdo z těchto tří měl.

Většinu dubna a května, OMG zachytil hodně přes 50% z celkového podílu na trhu, který dosáhl vrcholu 65.2% dne 23. dubna. Také fungoval prakticky bez problémů ze strany svých konkurentů, což naznačuje jeho potenciál jako nástupce Hydry.

V červnu OMG utrpělo distribuované odmítnutí služby (DDoS) útok, který pravděpodobně způsobil, že prodejci a zákazníci v té době migrovali na Mega Darknet Market a Blacksprut Market.

Podobně byl Blacksprut napaden koncem listopadu, což se shoduje s jeho poklesem z jeho nejvyššího podílu na příjmech 68.5% o pár týdnů dříve. Vzhledem k nezákonné povaze tržišť Darknet není divu, že se poskytovatelé a uživatelé snaží opustit tržiště, které utrpělo únik dat.

Chainalysis: krypto zločin pokračuje po Hydra, uvidíme jak

Pokud se ponoříme hlouběji do toho, jak tři hlavní nástupnické trhy Hydry bojovaly o pozici po uzavření Hydry. Zjistili jsme, že klíčem k bitvě bylo zachycení konkrétních zákazníků, kteří se dříve spoléhali na Hydru.

Můžeme to prozkoumat pomocí dat v řetězci, abychom viděli, kam migrovali bývalí uživatelé Hydra po uzavření trhu. Pro tuto analýzu rozdělíme zbytek roku 2022 po odstavení Hydry dne 5. dubna do dvou časových období.

Konkrétně jde o dominanci OMG: 50denní období bezprostředně po uzavření Hydry, kdy OMG téměř 100% podílu na trhu Darknet.

Pak dominance po OMG: zbytek roku 2022, ve kterém se OMG stalo jedním ze tří důležitých trhů spolu s Blacksprut a Mega. Stejně jako drtivá většina všech uživatelů trhu Darknet, bývalí kolegové Hydry ve všech kategoriích. Jak maloobchodní nákupčí drog, tak kriminální spotřebitelé. Transakce téměř výhradně s OMG během období dominance OMG.

V období dominance po OMG si OMG ponechalo řadu těchto bývalých protějšků Hydry. Ale ztratil a významný podíl jejich nezákonné činnosti na další dva trhy ve všech kategoriích.

Z toho lze vyvodit dva hlavní závěry. Za prvé, nasvědčují tomu, že tyto tři trhy byly zahájeny kryptoměna praní prádla podobné těm, které nabízí Hydra, což by vysvětlovalo, proč na tyto trhy migrovalo tolik kriminálních uživatelů Hydry.

Druhým aspektem je, jak dominantní bylo OMG mezi protějšky Hydry ihned po vypnutí Hydry. To je zvláště zajímavé vzhledem ke spojení mezi OMG a Hydra.