Kriminální využití kryptoměn je „vznikající hrozbou“ – australská policie

Australská federální agentura pro vymáhání práva zdůraznila kriminální využívání kryptoměny jako „vznikající hrozbu“ v zemi, ale říká, že je neustálou výzvou držet krok se zločinci. 

Mluvčí australské federální policie (AFP) řekl Cointelegraphu, že došlo k „nárůstu počtu pachatelů, kteří používají kryptoměny k usnadnění nezákonného podnikání a pokoušejí se utajit vlastnictví majetku,“ a poznamenal:

"Zločinné používání kryptoměny je pro orgány činné v trestním řízení novou hrozbou."

Připustili však, že největší výzvou pro vymáhání práva je „neustále vyvíjet“ své „nástroje, techniky a právní rámce“, aby držely krok se zločinci, zejména s tím, jak se mainstreamové přijímání kryptoměn zvyšuje.

Minulý měsíc AFP založila novou kryptoměnovou jednotku zaměřenou na sledování transakcí souvisejících s kryptoměnami.

Mluvčí však řekl, že navzdory předchozímu zřízení jednotek zaměřených na krypto „zločinci nadále hledají příležitosti, jak se vyhnout vymáhání práva a využívat veřejnost“.

Špatné zaměření? 

Jeden australský soukromý detektiv se domnívá, že AFP se zatím nezaměřuje na „plodný a ziskový“ kryptografický zločin – online investiční podvody.

Výkonný předseda IFW Global Ken Gamble řekl Cointelegraphu, že většina pozornosti AFP se v poslední době soustředila na praní špinavých peněz kryptoměny související s obchodováním s drogami, kybernetickým průnikem, ransomwarem, kompromitováním e-mailů a hackingem, ale ne na „rozsáhlé online investiční podvody“.

Data Scamwatch od ledna do července letošního roku zjistili, že Australané prohráli 242.5 milionu australských dolarů (152.6 milionu dolarů) podvodníkům již v roce 2022, přičemž většina prostředků přišla o investiční podvody, včetně podvodů s návnadou na romantiku, klasických Ponziho schémat a podvodů s kryptoměnami.

Toto číslo je již o 36 % vyšší než za celý rok 2021.

Vyšetřovatel se také domnívá, že některá oddělení pro vymáhání práva stále nejsou plně vybavena pro řešení případů kryptokriminality a dodává, že „orgány činné v trestním řízení potřebují lepší školení a vzdělání o tom, jak kryptoměna funguje“.

Zpráva od analytické firmy Chainalysis z července zjistila, že 74 % veřejných agentur se cítí nedostatečně vybaveno k vyšetřování zločinů souvisejících s kryptoměnami, přičemž respondenti uvádějí, že mnoho agentur nepoužívá specializované analytické nástroje blockchainu.

„Je nedostatek profesionálních a certifikovaných sledovačů kryptoměn, které rychle zahrnují kriminální průmysl,“ řekl Gamble.

Související: Dejte ruce nahoru! Interpol se řítí do metavesmíru

To se možná brzy změní, řada mezinárodních a národních úřadů letos oznámí zřízení jednotek zaměřených na krypto-zločin.

Mezitím Interpol (Mezinárodní organizace kriminální policie) nedávno sestavit speciální tým v Singapuru pomoci vládě v boji proti zločinům zahrnujícím virtuální majetek.

Tajemník Interpolu Jürgen Stock prohlásil na valném shromáždění Interpolu v Indii o potřebě dalšího školení v krypto pro vymáhání práva a řekl, že kryptoměna „představuje výzvu“, protože agentury „nejsou od začátku řádně vyškoleny a řádně vybaveny“.