Australská federální agentura pro vymáhání práva zdůraznila kriminální využívání kryptoměny jako „vznikající hrozbu“ v zemi, ale říká, že je neustálou výzvou držet krok se zločinci.
Mluvčí australské federální policie (AFP) řekl Cointelegraphu, že došlo k „nárůstu počtu pachatelů, kteří používají kryptoměny k usnadnění nezákonného podnikání a pokoušejí se utajit vlastnictví majetku,“ a poznamenal:
"Zločinné používání kryptoměny je pro orgány činné v trestním řízení novou hrozbou."
Připustili však, že největší výzvou pro vymáhání práva je „neustále vyvíjet“ své „nástroje, techniky a právní rámce“, aby držely krok se zločinci, zejména s tím, jak se mainstreamové přijímání kryptoměn zvyšuje.
Minulý měsíc AFP založila novou kryptoměnovou jednotku zaměřenou na sledování transakcí souvisejících s kryptoměnami.
Mluvčí však řekl, že navzdory předchozímu zřízení jednotek zaměřených na krypto „zločinci nadále hledají příležitosti, jak se vyhnout vymáhání práva a využívat veřejnost“.
Špatné zaměření?
Jeden australský soukromý detektiv se domnívá, že AFP se zatím nezaměřuje na „plodný a ziskový“ kryptografický zločin – online investiční podvody.
Výkonný předseda IFW Global Ken Gamble řekl Cointelegraphu, že většina pozornosti AFP se v poslední době soustředila na praní špinavých peněz kryptoměny související s obchodováním s drogami, kybernetickým průnikem, ransomwarem, kompromitováním e-mailů a hackingem, ale ne na „rozsáhlé online investiční podvody“.
Data Scamwatch od ledna do července letošního roku zjistili, že Australané prohráli 242.5 milionu australských dolarů (152.6 milionu dolarů) podvodníkům již v roce 2022, přičemž většina prostředků přišla o investiční podvody, včetně podvodů s návnadou na romantiku, klasických Ponziho schémat a podvodů s kryptoměnami.
Toto číslo je již o 36 % vyšší než za celý rok 2021.
Vyšetřovatel se také domnívá, že některá oddělení pro vymáhání práva stále nejsou plně vybavena pro řešení případů kryptokriminality a dodává, že „orgány činné v trestním řízení potřebují lepší školení a vzdělání o tom, jak kryptoměna funguje“.
Zpráva od analytické firmy Chainalysis z července zjistila, že 74 % veřejných agentur se cítí nedostatečně vybaveno k vyšetřování zločinů souvisejících s kryptoměnami, přičemž respondenti uvádějí, že mnoho agentur nepoužívá specializované analytické nástroje blockchainu.
„Je nedostatek profesionálních a certifikovaných sledovačů kryptoměn, které rychle zahrnují kriminální průmysl,“ řekl Gamble.
Související: Dejte ruce nahoru! Interpol se řítí do metavesmíru
To se možná brzy změní, řada mezinárodních a národních úřadů letos oznámí zřízení jednotek zaměřených na krypto-zločin.
Mezitím Interpol (Mezinárodní organizace kriminální policie) nedávno sestavit speciální tým v Singapuru pomoci vládě v boji proti zločinům zahrnujícím virtuální majetek.
Tajemník Interpolu Jürgen Stock prohlásil na valném shromáždění Interpolu v Indii o potřebě dalšího školení v krypto pro vymáhání práva a řekl, že kryptoměna „představuje výzvu“, protože agentury „nejsou od začátku řádně vyškoleny a řádně vybaveny“.
Zdroj: https://cointelegraph.com/news/criminal-use-of-crypto-an-emerging-threat-australian-police