Čínská vláda od vzniku tohoto odvětví nikdy nepodporovala kryptoaktivity. Čínská lidová banka podnikla další kroky proti digitálnímu průmyslu a zakázala veškeré místní operace s digitálními aktivy.
Od zákazu kryptoměn v Číně vláda nikdy nepřestala zvonit a připomínat, že v zemi nemůže vzkvétat žádná digitální aktivita.
Obyvatelé Číny se však o digitální aktiva stále velmi zajímají, a to navzdory negativnímu postoji vlády. Výzkum z Řetězová analýza hlášena že Čína patří mezi 10 celosvětově nejrozšířenějších kryptoměn. Navíc z nedávných zpráv vyplývá, že některé krypto operace stále probíhají pod zemí, aniž by o tom vláda věděla.
Čínské úřady zmrazily 42 milionů dolarů
A místní čínská média nedávno oznámila zatčení 93 osob zapojených do praní špinavých peněz souvisejících s kryptoměnami.
Podle zprávy agenti donucovacích orgánů ve městě Hengyang odhalili zločineckou skupinu, která pomocí digitálních aktiv vyprala 40 miliard juanů. Nelegální fond je přibližně 5.6 miliardy dolarů, pokud se převede na americký dolar.
Policie provedla razii na deseti místech, zatkla 93 podezřelých a zabavila více než 100 elektronických zařízení. Úřady navíc zmrazily zhruba 42 milionů dolarů v nelegální operaci zvané Stodenní akce.
Ve zprávě gangy Hundred-day Action údajně nakupovaly kryptoměnu za nelegální prostředky a převáděly je na USD za účelem zisku. Čínská policie tvrdila, že zdrojem finančních prostředků jsou telekomunikační podvody a hazardní hry.
V posledních měsících čínské úřady pronásledovaly a ukončily mnoho podobných operací a zatkly mnoho jednotlivců.
Čínská veřejná bezpečnost vyšetřuje schémata krypto pyramid
V červnu 2021 policie zatkla asi 1,100 osob, které údajně využívaly kryptoměny k praní peněz z telekomunikačních podvodů. Navíc bylo ukončeno 170 zločineckých skupin napojených na schéma.
Ministerstvo veřejné bezpečnosti uvedlo, že jde o páté kolo vyšetřování zaměřeného na praní špinavých peněz související s kryptoměnami.
Yangpu a Shanghai Public Security Bureau prošetřily některá pyramidová schémata údajně fungující s digitálními aktivy v březnu 2022. Po vyšetřování ukončili online schéma která podvedla 16 milionů dolarů od investorů.
Policie uvedla, že operace byla první pyramidovou hrou digitálních aktiv, kterou prolomila v historii Šanghaje. Úřady doporučily veřejnosti, aby zvýšila povědomí o prevenci rizik a bojovala proti pyramidovým hrám.
Šanghajské oddělení pro veřejné ekonomické vyšetřování také uvedlo, že bude pokračovat ve sledování hospodářských zločinů, které ohrožují práva a zájmy občanů.
Čínská vláda ze své strany nadále střílela kulky na průmysl digitálních mincí. Vláda zablokovala účty Weibo mnoha subjektů ovlivňujících digitální aktiva a zakázala těžbu bitcoinů v zemi.
Kroky těchto vlád proti digitálním aktivům způsobily, že banky zmrazily karty spojené s transakcemi. Kromě toho opatření čínské vlády v roce 2020 údajně postihlo 74 % těžařů bitcoinů v zemi.
Doporučený obrázek z Pexels, grafy z TradingView.com
Zdroj: https://bitcoinist.com/china-discovers-major-crypto-laundering-scam/