Čínský úřad veřejné bezpečnosti okresu Hengyang zatkl 93 podezřelých zapojených do praní 40 miliard RMB prostřednictvím kryptoměn, místní média hlášeny na 25 v září.
Zločinecká skupina se podle zprávy podílela na více než 300 případech podvodů a fungovala od roku 2018.
Úřady v kraji zahájily vyšetřování poté, co byl ředitel okresního úřadu veřejné bezpečnosti Liu Xialong podveden o 7.8 milionu jüanů. Hloubkové vyšetřování ukázalo, že zločinecká skupina má rozsáhlou síť sběrných operací v místech, jako je Guangdong, Fujian atd.
Bylo odhaleno, že úřady podezřelým také zabavily 300 milionů RMB a 100 mobilních telefonů.
Vyšetřování odhalilo, že skupina vedená Hong Moumou přeměnila prostředky získané z hazardních her a podvodů na kryptoměny, než je vyprala na americké dolary.
Úřady zablokovaly operaci praní špinavých peněz v digitálním jüanu
Další místní zprávy odhalila, že čínské úřady také zablokovaly operaci praní špinavých peněz ve Fujian, kde zločinci používali digitální jüany k praní 200 milionů RMB.
Podle zprávy vedli zločinnou operaci Zhang Moumou a Lai Moumou. Používali národní digitální měnu pro různé nezákonné aktivity, jako je poskytování finančních prostředků na hazardní hry, podvody atd.
Čína zvyšuje ante o přijetí digitálního jüanu
Čínská vláda pracuje na zvýšení míry přijetí digitálního jüanu rozšířením měny do dalších čtyř provincií – Guangdong, Jiangsu, Hebei a Sichuan – jako místního platebního prostředku.
Podle SCMP, digitální jüan je testovaný ve více než 20 městech a regionech. Nejvyšší představitel čínské vrcholové banky Fan Yifei poznamenal, že počet uživatelů digitálního jüanu a množství transakcí, které zpracovává, „stále roste“.
Mezitím, kdy Čína neustále pracuje na celostátním spuštění CBDC, se i další země pokoušely prozkoumat digitální verzi jejich národní měny.
Zdroj: https://cryptoslate.com/china-arrests-93-people-suspected-of-laundering-40b-rmb-via-crypto/