Čína zatkla 63 za praní 1.7 miliardy dolarů pomocí kryptoměn

Čínské úřady zatkly gang 63 lidí za praní 12 miliard jüanů (1.7 miliardy dolarů) pomocí kryptoměn..

Podle zprávy místních médií, Horqinská pobočka veřejnosti Bezpečnost Úřad města Tongliao, autonomní oblast Vnitřní Mongolsko, oznámil, že úspěšně zlikvidoval gang praní špinavých peněz.

Gang byl vyšetřován 3 měsíce

Policie v pobočce Horqin se o gang poprvé začala zajímat poté, co oddělení veřejné bezpečnosti autonomní oblasti Vnitřní Mongolsko varovalo před abnormálním tokem kapitálu pro stavební bankovní kartu Shi Mouyuan.

Další vyšetřování ukázalo, že gang se rozšířil do několika provincií a měst. Někteří členové gangu byli dokonce zatčeni v dalekém Thajsku.

Pracovní skupině 230 policistů trvalo tři měsíce, než pročesla 17 provincií, měst a autonomních oblastí, než mohla zatknout 63 podezřelých, včetně vůdců Zhanga a Ji.

Úřady také odhalily, že gang funguje od května 2021 a nezákonné prostředky vydělával prostřednictvím podvodů, pyramidových her, hazardních her a dalších nezákonných aktivit. Gang poté využil kryptoměny k praní svého nezákonného bohatství.

Čína dříve zatkla 93 podezřelých

Není to poprvé, co čínské úřady rozbily zločinecké gangy, které perou finanční prostředky pomocí kryptoměn. Před několika měsíci úřad veřejné bezpečnosti okresu Hengyang zatčen gang, který pomocí kryptoměn vypral 40 milionů juanů.

Gang, který je aktivní od roku 2018, byl zapojen do více než 300 případů elektronických podvodů s oběťmi, včetně ředitele Úřadu veřejné bezpečnosti okresu Liu Xialonga. V případu bylo zatčeno 93 podezřelých.

Toto ukazuje převládání o zločinech souvisejících s kryptoměnami v zemi a vysvětluje antikryptografický postoj vlády. Ale ani vládní zásah nedokázal vymazat používání kryptoměn resp Bitcoin těžba v zemi.

Použití kryptoměn pro kriminální aktivity kleslo

Mezitím používání bitcoinu a dalších kryptoměn pro kriminální aktivity letos podle údajů z Chainalysis. Nezákonná aktivita zahrnující kryptoměny klesla od července 15 o 2022 % a celkové příjmy z podvodů klesly o 65 %.

Odmítnutí odpovědnosti

Veškeré informace obsažené na našich webových stránkách jsou publikovány v dobré víře a pouze pro obecné informační účely. Jakákoli akce, kterou čtenář provede na základě informací nalezených na našich webových stránkách, je výhradně na jeho vlastní riziko.