Britský nejvyšší soud pozastavena obchodní firma Pretoria Group International (PGI). PGI nabízela krypto služby, zdravotnické produkty a blockchain vzdělávání.
Vypnutí PGI při držení fondů investorů
Zpočátku dva ředitelé PGI podávali protichůdné zprávy o jejích aktivitách. Předchozí jednání společnosti však zahrnuje transakce kryptocurrencies.
Anonymní zdroj tvrdil, že společnost se zabývá distribucí výživných nápojů. Aby se investor mohl těšit z nabízené návratnosti investic, musí nejprve investovat alespoň 100 USD. Investor má však nárok na 0.5 nebo 3 procenta ROI v závislosti na tom, kolik investoval.
PGI by rozdělovalo výnos od pondělí do pátku, dokud by nedosáhlo 200 %. Nicméně investoři potřebovali pomoc s přístupem ke svým prostředkům k únorovému stanovenému datu. Výsledkem bylo, že mezi těmito investory, kteří věřili, že se na ně hraje, začaly narůstat obavy.
Mezitím PGI uvedla, že zpoždění platby bylo způsobeno probíhajícím procesem začlenění do KALA. Nová peněženka KALA měla po spuštění běžet na PGI. Původně měla PGI v úmyslu vyplácet investory pomocí peněženek KALA.
KALA debutovala v roce 2017 jako půdorys Nui, zatímco provozovala Ponziho schéma. Původně byl KALA Nuiin plán útěku.
Investorům společnosti Nui bylo povoleno razit KALA prostřednictvím mechanismu nazývaného ražba, i když šlo o vlastní token. V té době společnost Nui prohlásila KALA za svůj vynález, přičemž žádný z nich neměl řádnou právní podporu.
V roce 2018 však Texas Securities Board podal rozhodnutí o zastavení a upuštění od Nui. V důsledku toho odhalila své podvodné jednání.
Zpět k PGI. Platforma na začátku slibovala investorům 200% návratnost investice. Ale bohužel odmítli zůstat věrní svým slovům. Mezitím byli tito investoři vyloučeni z přístupu ke svým prostředkům na burze.
Regulační agentury zahájily soudní spory proti CHZO
Vyšetřovatelé poukázali na tři bankovní účty, které burza používala pro fiat transakce. Mezi červencem 612,425 a únorem 2020 převedla na tyto účty zhruba 2021 XNUMX GBP z prostředků investorů.
Podle zpráv o transakcích účet zaplatil na některé osobní účty 195,000 10,000 liber. Také zaplatila XNUMX XNUMX liber luxusnímu obchodnímu domu.
Okresní soud USA ve východní části Virginie vydal příkaz k pozastavení činnosti vůči CHZO.
To následovalo po uzavření webových stránek společnosti ministerstvem financí Spojených států a ministerstvem spravedlnosti Spojených států. Společnost řídil Ramil Ventura Palafox, rezident USA.
Zatímco Komise pro insolvenční službu vyšetřovala firmu, Ramil odmítl dodržovat jejich pokyny. Nejvyšší soud proto rozhodl o zastavení činnosti firmy. Soud potvrdil, že zastavení provozu firmy bylo ve veřejném zájmu.
Dále soud odůvodnil svou žalobu neschopností burzy činit efektivní manažerská rozhodnutí.
Mezi další obvinění proti CHZO patří: nedostatečná spolupráce s úřady, absence přesných účetních zpráv, fungování bez právní podpory a nedostatek transparentnosti a neposlušnost vůči předpisy.
Hlavní vyšetřovatel insolvenční služby Mark George stanovil určité zásady, které PGI odmítá dodržovat. Podle Marka podnikání nebo subjekt provozovaný jako společnost s ručením omezeným automaticky podléhá zákonům o společnostech. Takže když instituce zanedbá tyto zákony, od soudu se přísně očekává, že organizaci zruší.
Zdroj: https://crypto.news/brtains-high-court-suspends-pgi-over-alleged-crypto-fraud/