Brazilská federální policie postupuje proti údajnému nadnárodnímu prstenu s kryptografickými podvody v hodnotě 800,000,000 XNUMX XNUMX USD

Brazilská federální policie provádí 20 příkazů k prohlídce a zabavení údajného nadnárodního kruhu podvodného s kryptoměnami, který je obviněn z krádeže stovek milionů dolarů.

Podle nového tisková zpráva US Immigration and Customs Enforcement (ICE), společné vyšetřování brazilské policie, americké vnitřní bezpečnosti a dalších agentur vedlo vymáhání práva v několika státech jihoamerického národa.

Vyšetřování odhalilo potenciální porušení zákona, včetně praní špinavých peněz, podvodů, zločinů proti brazilskému národnímu finančnímu systému a provozování zločineckého podniku.

Podezřelý šéf skupiny podvodníků, nejmenovaný 37letý brazilský občan a bývalý obyvatel USA, údajně začal klamat tisíce investorů ve více než 12 zemích, aby uvěřili, že jeho organizace vytvořila nové produkty zaměřené na kryptoměny.

„Vyšetřování v USA odhalilo, že organizace údajně oklamala investory ve více než tuctu zemí tím, že nepravdivě tvrdila, že vyvinula plně funkční a špičkové finanční produkty související s kryptoměnami.

Ve skutečnosti je organizace podezřelá z reklamy na podvodná partnerství a licence, které byly použity k nalákání obětí k investování milionů do kryptoměn ražených podezřelými. Kryptoměny nakonec měly malou až žádnou hodnotu.“

brazilské úřady odkrytý že podezřelý slíbil svým obětem měsíční výnosy z jejich investic a řekl jim, že jeho organizace má velký tým zkušených obchodníků s kryptoměnami, kteří budou kupovat a prodávat jejich zapůjčená digitální aktiva, aby generovali zisky.

Společnosti podezřelého také údajně zneužily finanční prostředky investorů a použily je k nákupu nemovitostí a luxusních předmětů.

„Zatímco část prostředků klienta byla použita na výplatu měsíčních mezd, zbytek použila vyšetřovaná a zločinecká organizace na pořízení vysoce hodnotných nemovitostí, luxusních aut, lodí, renovace, značkové oblečení, šperky, cestování a několik ostatní.”

Společnosti by pak přestaly platit zákazníkům jejich měsíční poplatky a začaly blokovat jejich žádosti o výběr prostředků, podle vyšetřování.

„Po promrhání prostředků obětí se zločinecká organizace začala zdržovat a brzy přestala vyplácet měsíční odměnu, kterou klienti nasmlouvali.

Stejně tak zablokoval žádosti o výběr. Mezi uvedenými odůvodněními uvedl administrativní, finanční a technické problémy. I když nebylo předloženo žádné konkrétní řešení, zločinecká organizace nadále využívala majetek získaný ze zdrojů obětí.

Nenechte si ujít úder - PŘIHLÁSIT SE K ODBĚRU k zasílání upozornění na kryptoměnu přímo do vaší doručené pošty

Kontrola akční cena

Následuj nás na X, facebook a Telegram

Surfovat Denní Hodl Mix

Zkontrolujte nejnovější titulky zpráv

 

Zřeknutí se odpovědnosti: Názory vyjádřené v denním Hodlu nejsou investičním poradenstvím. Investoři by měli před provedením jakýchkoli vysoce rizikových investic do bitcoinů, kryptoměny nebo digitálních aktiv provést náležitou péči. Vezměte prosím na vědomí, že vaše převody a obchody jsou na vaše vlastní riziko a veškeré ztráty, které vám mohou vzniknout, jsou na vaší zodpovědnosti. Denní Hodl nedoporučuje nákup ani prodej kryptoměn nebo digitálních aktiv, ani Denní Hodl není investičním poradcem. Vezměte prosím na vědomí, že The Daily Hodl se účastní affiliate marketingu.

Vybraný obrázek: Shutterstock/frozenbunn/WindAwake