Brazilská federální policie provedla razii ve skupině, která prý používala kryptotokeny k praní špinavých peněz z nelegální těžby zlata, Reuters uvedla v pátek.
Při čtvrteční operaci, která byla zaměřena na zdravotnické společnosti, které praly peníze z nelegální těžby zlata v severním státě Rondonia, bylo zatčeno pět lidí, uvedla zpráva s odkazem na federální policii.
Skupina použila svůj vlastní kryptotoken k přesunu miliard dolarů, uvedla policie.
Token, který vytvořila jedna ze skořápkových společností skupiny, byl použit k „ospravedlnění částek pocházejících z nelegální těžby zlata… jako by to byly investice třetích stran, které mají zájem získat dividendy,“ citovala agentura Reuters federální policii.
Bankovní analýza provedená federální policií zjistila, že mezi lety 2019 a 2021 se podle zprávy přes bankovní účty skupiny přesunuly více než 3 miliardy dolarů.
© 2022 The Block Crypto, Inc. Všechna práva vyhrazena. Tento článek je poskytován pouze pro informační účely. Není nabízeno ani zamýšleno k použití jako právní, daňové, investiční, finanční nebo jiné poradenství.
o autorovi
Mike Millard pracoval jako redaktor pro Bloomberg a Reuters, různé noviny a webové stránky. Více než dvě desetiletí žil v Asii a nyní nazývá domovem řecký ostrov Korfu. Je autorem tří knih.
Zdroj: https://www.theblock.co/post/156739/brazil-police-say-group-used-crypto-to-launder-money-from-illegal-gold-mining-reuters?utm_source=rss&utm_medium=rss