Kryptofirma Bitzlato byla zrušena

V rámci donucovacích opatření přijatých proti kryptoměnové společnosti Bitzlato Agentura Evropské unie pro spolupráci v oblasti vymáhání práva, často známá jako Europol, uvedla, že úřady převzaly do úschovy bitcoinové peněženky obsahující kryptoměny v hodnotě více než 19 milionů dolarů.

Europol 23. ledna uvedl, že přibližně 46 % aktiv převedených přes Bitzlato bylo spojeno s nelegální činností. V době zveřejnění se to rovnalo 1 miliardě eur, což odpovídá 1.09 miliardám USD.

Podle závěrů vyšetřování provedeného vládní agenturou měl Bitzlato v držení kryptoměny v hodnotě více než 2.1 miliardy eur, jako jsou bitcoiny (BTC), Dash (DASH) a dogecoiny (DOGE), z nichž většina byla přeměněny na ruské rubly.

Podle Europolu, navzdory skutečnosti, že přeměna kryptoaktiv na fiat měnu není v rozporu se zákonem, vyšetřování provozovatelů kyberzločinců naznačovalo, že přes stránku procházelo obrovské množství nezákonných aktiv. „Většina podezřelých transakcí je spojena se společnostmi, které byly sankcionovány Úřadem pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC). Další sporné transakce jsou spojeny s kybernetickými podvody, praním špinavých peněz, malwarem a obsahem, který zobrazuje zneužívání dětí.“

Úřady Spojených států amerických 18. ledna oznámily, že zadržely Anatoly Legkodymov, tvůrce Bitzlata, ve státě Florida jako součást jejich úsilí vynucovacího týmu zaměřeného na kryptoměny.

Europol dodal, že operace, která zahrnovala podporu agentur v Belgii, Kypru, Portugalsku, Španělsku a Nizozemsku, vedla k zatčení dalších čtyř osob napojených na burzu kryptoměn. Jedna z těchto osob byla zatčena na Kypru a další tři byli zatčeni ve Španělsku.

Kromě zatčení Europol tvrdil, že vyšetřovatelé zabavili peněženky v hodnotě kolem 18 milionů eur, což odpovídá přibližně 19.5 milionům dolarů, a zablokovali více než 100 účtů na jiných burzách s kryptoměnami, které ovládaly celkem 50 milionů eur.

Servery Bitzlato byly údajně „velkým koncernem zaměřeným na praní špinavých peněz“, který byl spojen s ruským financováním trestné činnosti, a úřady ve Spojených státech amerických byly zapojeny do pokusů o jejich zabavení.

Po svém zatčení 18. ledna byl Legkodymov údajně postaven před americký okresní soud pro jižní okres Floridy, aby byl obžalován.

Není jasné, jaké případné obvinění mohou jeho partneři v Bitzlatu v Evropě čelit.