Podle pondělní zprávy z Reuters, zločinci vyprali v letech 2017 až 2021 miliardy dolarů v kryptoměně s pomocí Binance, největší světové kryptoměny podle objemu obchodů.
Binance používaná k praní kryptoměn v hodnotě 2.35 miliardy dolarů: Zpráva agentury Reuters
Reuters spolupracuje s firmami Crystal Blockchain a Chainalysis, které se zabývají analýzou blockchainu, za účelem sledování nezákonných finančních prostředků z peněženek do Binance. Noviny také hovořily s úředníky činnými v trestním řízení a zkoumaly soudní dokumenty a dospěly k závěru, že špatní herci používali Binance k praní svých neoprávněně získaných finančních prostředků.
Jako podle Reuters, severokorejský syndikát pro počítačovou kriminalitu Lazarus group použil Binance k praní nejméně 5.4 milionu dolarů, které byly ukradeny z Eterbase, méně známé kryptoměnové burzy na Slovensku. Podvodníci údajně používali spoustu anonymních účtů, takže Binance nevěděla o kriminálních transakcích. Eterbase později zavřela své dveře a vyhlásila bankrot.
Reuters také zdůrazňuje, že ruská darknetová stránka Hydra použila Binance pro svůj program obsahující drogy v hodnotě 780 milionů dolarů. Příspěvky hodnocené mediální publikací z Hydry naznačují, že Binance byla místem, kde zpracovávat platby, kvůli malým informacím potřebným pro vytvoření účtu.
Celkem, Reuters odhaduje, že Binance zpracovala v období mezi lety 2.35 a 2017 transakce v hodnotě ohromujících 2021 miliardy dolarů zahrnujících poskvrněné kryptoměny.
Americké úřady začátkem tohoto roku zjistily, že státem podporovaná Lazarus Group byla také zodpovědná za to 625 milionů dolarů loupeže provedené na vedlejším řetězci Ethereum Ronin společnosti Sky Mavis. Binance se podařilo získat zpět malou část těchto prostředků koncem dubna.
Binance popírá nároky na praní kryptoměn
Binance to však ostře vyvrátila Reuters ' výpočty.
Ředitel pro komunikaci burzy Patrick Hillmann řekl, že čísla jsou „nepřesná a přehnaná“. I když nenabídl vlastní výpočty Binance pro identifikované případy, řekl, že společnost pracuje na vytvoření „nejsofistikovanějšího kyberforenzního týmu na planetě“, který by „dále zlepšil naši schopnost odhalovat nelegální krypto aktivity na naší platformě. .“
Hillmann také uvedl, že Binance využívá nástroje pro monitorování transakcí a hodnocení rizik, aby zajistila, že veškeré nelegálně získané kryptoměny budou včas obnoveny a vráceny právoplatným vlastníkům.
Binance tvrdí, že má jedny z nejpřísnějších politik proti praní špinavých peněz v kryptoprůmyslu. Hillmann dále poznamenal, že globální burza bude pokračovat ve spolupráci s orgány činnými v trestním řízení na vykořenění zločineckých syndikátů pomocí kryptoměn.
Zástupce Binance také rychle kritizoval sžíravost Reuters zpráva s tím, že jde o „žalostně dezinformovaný op-ed, který používá zastaralé informace z roku 2019 a neověřené osobní atestace“.
Zdroj: https://zycrypto.com/binance-bites-back-at-claim-it-enabled-the-laundering-of-2-4-billion-in-stolen-crypto/