Zdá se, že s tím souvisí nárůst kriminality kryptoměna jak technologie blockchain neustále expanduje.
Nedávno Spojené státy imigrační a celní prosazování hlášeny vyšetřování brazilské národní policie, US Homeland Security Investigations (HSI) a dalších donucovacích orgánů, které vedlo k narušení podvodů souvisejících s kryptoměnami v několika zemích, ale s operační základnou v Curitibě v Brazílii.
Americké vyšetřování odhalilo, že 37letý brazilský občan a bývalý obyvatel USA Francisley Valdevino da Silva je vůdce prstenu s kryptografickými podvody. Investoři ve více než desítce zemí byli oklamáni, aby uvěřili, že existuje dobře organizovaný špičkový krypto-finanční produkt, i když ve skutečnosti organizace propagovala podvodnou spolupráci a licencování, které lákalo oběti, aby investovaly miliony dolarů do pochybných kryptoměn. Nakonec měla kryptoměna malou nebo žádnou hodnotu.
Brazilské úřady také identifikovaly podobnou podvodnou aktivitu v Brazílii, kde bylo kolem 800 milionů dolarů převedeno pouze přes brazilský bankovní systém, kromě nezákonných výnosů převedených prostřednictvím kryptoměny.
Vlády regulující zločiny související s kryptoměnami
Nárůst online aktivit vytvořil příležitost pro růst kriminálních aktivit v digitálním ekosystému. Různé vlády po celém světě proto zavedly opatření v boji proti takovým aktivitám.
Americké ministerstvo pro vnitřní bezpečnost doufá, že učiní přítrž rostoucím případům praní špinavých peněz vytváření speciální jednotka s názvem Cyber Fraud Task Force (CFTF). Aby mohli vyšetřovatelé CFTF efektivně monitorovat a zastavit nelegální online aktivity, musí být schopni analyzovat počítačovou síť, monitorovat IP adresy a koordinovat se s poskytovateli internetových služeb (ISP) za účelem zjištění podezřelé aktivity.
The Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) také navrhl metody pro podniky působící v kryptoprostoru, zejména burzy. V návrhu by měly být řádně monitorovány nehostované peněženky a transakce nad 3,000 XNUMX $ z nehostovaných peněženek by měly být před uzavřením transakcí s nimi ověřeny.
Zdroj obrázku: Shutterstock
Zdroj: https://blockchain.news/news/authorities-in-the-us-and-brazil-disrupt-crypto-fraud-ring