Zatčení v souvislosti se třemi případy podvodů s kryptoměnami

Na základě obvinění bylo zatčeno několik osob týkající se tří samostatných případy podvodů s kryptoměnami, z nichž jeden mohl zahrnovat dosud největší podvod s nezaměnitelnými tokeny (NFT). Pravděpodobně bylo ukradeno až 130 milionů dolarů v digitálních fondech.

Proč jsou podvody s kryptoměnami tak časté?

Jedna z obviněných krypto podvod zahrnuje 26letého Le Anh Tuana z Vietnamu. V Kalifornii byla obviněna z jednoho spiknutí za účelem spáchání podvodu s dráty a spiknutí za účelem spáchání mezinárodního praní špinavých peněz kvůli tomu, čemu se říká program Baller Ape Club, který mohl zahrnovat řadu falešných NFT.

Zdá se, že žetony Baller Ape Club jsou součástí klasického koberce. Scénář se stává poměrně běžným a zahrnuje osobu nebo skupinu lidí, kteří vyvíjejí nový projekt nebo službu digitální měny, do které mohou ostatní investovat. Dotyčný projekt se pohybuje od několika centů po několik dolarů v průběhu několika dní, a vypadá to, že získává silnou trakci.

Nicméně, právě když se věci začínají rozjíždět, tvůrci vytahují kobereček zespodu projektu a utíkají s finančními prostředky, které do něj vložili první investoři. Vydělávají s penězi a věnují se luxusnímu životnímu stylu v nějaké cizí zemi, zatímco ti, kteří vložili své těžce vydělané dolary do symbolu, skončí se zdrceným egem a prázdnými kapsami.

V době tisku hrozí Tuanovi 40 let vězení. Samostatný případ se týká firmy známé jako Titanium Blockchain Infrastructure Services. Majitel firmy – 54letý Michael Alan Stollery z Resedy v Kalifornii – je obviněn z jednoho podvodu s cennými papíry souvisejícího s nedávnou počáteční nabídkou mincí (ICO) podniku.

Předpokládá se, že Stollery lhal investorům o tom, kde budou peníze umístěny a o tom, se kterými firmami podnik spolupracuje. Stollery uvedl, že jeho firma měla vztahy s Apple, Disney a americkým Federálním rezervním úřadem, ale zdá se, že to není pravda. Předpokládá se, že obchodníkům bylo odebráno až 21 milionů dolarů ve finančních prostředcích a Stollerymu nyní hrozí 20 let vězení.

Třetí případ se týká muže jménem David Saffron – 49 let a z Las Vegas v Nevadě – obviněného v Kalifornii z podvodu s dráty a maření spravedlnosti poté, co bylo obviněno, že použil svou kryptoplatformu Circle Society k získání až 12 dolarů. milionů od investorů k případnému obchodování jejich peněz na termínových a komoditních trzích. Ryan L. Korner – zvláštní agent úřadu Internal Revenue Service (IRS) – říká, že peníze byly místo toho použity na okázalý životní styl.

Používání peněz pro osobní účely

Komentoval:

Pan Saffron provozoval nelegální Ponziho schéma s cílem podvést oběti investorů a použít prostředky pro svůj osobní prospěch.

Tagy: Šifrovací, David Šafrán, podvod