Údajný Crypto Ransomware Money Launderer vydán do USA

29letý ruský občan byl vydán z Nizozemska do USA, aby čelil obvinění z praní špinavých peněz, které se týkalo výnosů z krypto-ransomwaru v hodnotě desítek milionů dolarů.

Americké ministerstvo spravedlnosti obviňuje Denise Dubnikova z praní více než 400,000 70 dolarů ve finančních prostředcích vybraných z útoků ransomwaru Ryuk v rámci XNUMXmilionového schématu. Ministerstvo spravedlnosti ve středu.

Dubnikov a další zapojení do tohoto schématu údajně prali finanční prostředky z útoků prostřednictvím různých národních a mezinárodních transakcí ve snaze utajit původ těchto fondů.

Ryuk, který se poprvé objevil v roce 2018, je navržen tak, aby infiltroval soukromé sítě a získal administrativní přístup k více systémům. Jakmile je uvnitř, Ryuk zašifruje místní soubory, aby uzamkl několik počítačů, než požádá o platbu v krypto – obvykle bitcoinech – za obnovení služeb.

Ryuk spolu s několika dalšími vysoce profilovanými ransomwarovými hrozbami byly použity k získání plateb od vládních institucí, poskytovatelů zdravotní péče, nemocnic a dalších podniků. 

V květnu loňského roku byla společnost Colonial Pipeline nucena zastavit své služby a zaplatit více než 4 miliony dolarů v bitcoinech po útoku, který následně podnítil obavy z nedostatku paliva v USA.

O několik týdnů později největší světový producent masa podle celkových tržeb, JBS Holding, utratil 11 milionů dolarů v bitcoinech ve snaze obejít ransomware ovlivňující jeho obchodní a dodavatelské řetězce.

Úsilí severokorejské Lazarus Group, východoevropské Darkside a dalších bylo spojeno s různými hacky napříč průmyslem, včetně 625 milionů dolarů hack mostu Ronin Network na Axie Infinity na začátku tohoto roku.

Kryptoměny byly opakovaně obviňovány úředníky činnými v trestním řízení, že napomáhají anonymním transakcím a pomáhají hackerům při jejich pokusech. Nicméně schopnost transparentně sledovat transakce on-chain, také pomohl vymáhání práva vysledovat a získat zpět ukradené prostředky. 

Lazarus a další prý používali službu míchání kryptoměn Tornado Hotovost ve snaze prát výnosy a skrývat původ. The Úřad pro kontrolu zahraničních aktiv zakázala jeho používání pro občany USA a také 45 adres Etherea dne 8. srpna.

Zhruba tři čtvrtiny finančních prostředků procházejících nástrojem ochrany osobních údajů však nesouvisejí s trestnou činností nebo vyhýbáním se sankcím a pouze 10.5 % tvoří odcizené finanční prostředky, podle on-chain analytická firma Chainalysis.

Očekává se, že 4. října začne pětidenní soudní proces před porotou, kde Dubnikovovi za jeho údajnou účast hrozí maximální trest 20 let vězení.

Nechte si každý večer zasílat do vaší e-mailové schránky nejlepší denní kryptografické zprávy a statistiky. Přihlaste se k bezplatnému newsletteru Blockworks nyní.