Alameda stahuje své krypto po kolapsu FTX

V první polovině listopadu, kdy došlo k imploze kryptoburzy FTX, Alameda Research stáhla téměř všechny své prostředky z portálu FTX.US.

Před několika dny to odhalila analytická společnost Arkham. 

Po 6. listopadu Alameda stáhla z FTX US pouze tokeny stabilní v USD, Wrapped BTC nebo Ether.

Z vybraných 204 milionů USD:

38.06 milionů dolarů bylo v BTC (18.7 %)
49.39 milionů $ bylo v ETH (24.2 %)
116.52 milionů dolarů bylo ve stájích denominovaných v USD (57.1 %) pic.twitter.com/lKRttdkPsZ

— Arkham | Crypto Intelligence (@ArkhamIntel) Listopadu 25, 2022

Celkově Alameda Research údajně vybral asi 204 milionů dolarů. 

Imploze kryptoburzy FTX

Chronologii imploze FTX dobře popisuje trend ceny FTT tokenu na krypto trzích. 

Až do 5. listopadu nebyly žádné známky kolapsu a cena se pohybovala kolem 25.5 USD. 

První náznaky se začaly objevovat 6. listopadu, kdy cena začala klesat kvůli fámám o možné platební neschopnosti, až 22. listopadu dosáhla 7 USD. 

Podle Arkhamova odhalení si společnost Alameda Research pravděpodobně byla vědoma pokračujících problémů, a to natolik, že v té době již stáhla značné prostředky držené v peněženkách FTX.US. 

A přesto v těch dnech generální ředitel Caroline Ellisonová veřejně odpověděli generálnímu řediteli Binance, že jsou připraveni odkoupit zpět všechny tokeny FTT za 22 USD. 

Následující den, 8. listopadu, FTX začala mít problémy s výběry, které byly následně pozastaveny a cena FTT se náhle propadla těsně nad 4 dolary. Následujícího dne FTX veřejně přiznala, že pozastavila výběry na neurčito a cena opět klesla na 2 dolary. V současné době má token FTT hodnotu asi 1.3 $. 

Výzkum Alameda

Stahování Alamedy zaznamenané Arkhamem ukazuje, že s největší pravděpodobností si již před začátkem imploze manažerský tým uvědomil, že něco není v pořádku, nebo přinejmenším, že rizika nabyla na významu. 

Alameda Research je společnost, kterou také založil Sam Bankman-Fried (SBF), tedy spoluzakladatel a generální ředitel FTX, jen o dva roky dříve. 

Vznikla totiž v roce 2017 jako obchodní společnost a postupem času se začala angažovat i v investicích. Byla to tedy společnost ve skupině v čele s SBF, která měla mít na starosti generování zisků prostřednictvím spekulací a investic. 

Vztah s FTX byl velmi úzký, nejen proto, že sdíleli stejného zakladatele, ale také a především proto, že mezi oběma společnostmi existovala úzká obchodní spolupráce, o čemž svědčí mnoho velkých finančních transakcí, které mezi nimi probíhaly. 

Není tedy žádným překvapením, že Alameda držela v peněženkách FTX více než 200 milionů dolarů v kryptoměnách a tokenech. 

Překvapivý je však fakt, že je stáhl právě ve dnech kolapsu. 

Kromě toho je také třeba poznamenat, že místo toho v následujících dnech, byly peněženky FTX vyprázdněny údajným hackem, který si vzal dalších 600 milionů dolarů. 

Místo určení vybraných prostředků

Arkham také zjistil, kam bylo posláno 204 milionů stažených z Alamedy. 

BTC byly ve skutečnosti staženy jako WBTC (Wrapped Bitcoin) a odeslány do obchodní peněženky WBTC společnosti. 

Ze stažených ETH byla velká část odeslána FTX. com, což je mezinárodní burza skupiny, zatímco asi čtvrtina byla odeslána do obchodní peněženky. 

Naprostá většina stažených stablecoinů, celkem asi 106 milionů, byla zaslána také na FTX.com, pravděpodobně s cílem pomoci mezinárodní burze vyrovnat se s možnou explozí žádostí o výběr. 

Za zmínku stojí, že problém s insolvencí byl konkrétně s jejich mezinárodní směnou, a nikoli s americkým trhem FTX.US. 

Alameda tedy stáhla 204 milionů z FTX.com a z toho více než polovinu (142 milionů) poslala FTX.com. 

Stojí za zmínku, že místo toho bylo Binance zasláno 10 milionů USDT. V té době byla Binance stále partnerem FTX. 

Vyšetřování úřadů ohledně bankrotu kryptoburzy FTX 

Mezitím vyšetřování bahamských úřadů pokračuje. 

Ve skutečnosti měly FTX i Alameda Research sídlo na Bahamách, takže úřady řeší bankrot. 

Případ má na starosti generální prokurátor Ryan Pinder, který rovněž odmítl vinu za aféru připisovanou jeho zemi. 

Hlavní vládní agenturou, která se případem zabývá, je Bahamská komise pro cenné papíry (BSC) a případ je jedním z největších případů bankrotu, který se na Bahamách stal. 

Kromě toho Pinder také citoval zpravodajský článek z 2. listopadu, který jako první spekuloval o možné platební neschopnosti FTX, zejména kvůli bezohledným půjčkám, které si Alameda vzala za použití tokenů FTT jako kolaterálu. 

Samotná společnost Alameda Research však nespadá pod jurisdikci Baham, protože v zemi nemá registrované sídlo, i když se bude muset zodpovídat místním úřadům, pokud se na Bahamách dopustí protiprávního jednání. Společnost FTX měla kromě svého provozního sídla také své sídlo v zemi. 

Podle Pindera je vyšetřování zatím v rané fázi a jde o velmi složité vyšetřování. Takže může nějakou dobu trvat, než dojde k závěrům. 

Negativní sentiment

V takovém scénáři není divu, že jak prozrazuje James Farfalla, sentiment na krypto trzích je stále negativní. 

Za poslední týden totiž investiční produkty do digitálních aktiv zaznamenaly odliv v celkové výši 23 milionů USD, přičemž převládaly odlivy z dlouhých pozic. Akcie blockchainových společností také zaznamenaly odliv ve výši 13 milionů dolarů. 

Imploze FTX vymazala jakoukoli naději na vzestup na krypto trzích v krátkodobém horizontu, i když ve střednědobém až dlouhodobém horizontu stále existuje určitý optimismus.