Peněženky Alameda přes noc přes kryptoměniče přesouvají přes 1.7 milionu dolarů

30 kryptoměnových peněženek napojených na Alameda Research, zkrachovalou sesterskou společnost kryptoburzy FTX, začalo být aktivních 28. prosince po čtyřech týdnech nečinnosti. Tyto peněženky vyměnily a smíchaly kryptoaktiva v hodnotě přes 1.7 milionu dolarů prostřednictvím různých služeb pro míchání kryptoměn.

Crypto mixery jsou často používány tržními vykořisťovateli a zločinci, aby zakryli transakční cestu, aby nebylo možné finanční prostředky vysledovat k původnímu zdroji.

Jak Cointelegraph informoval 28. prosince, náhlý pohyb finančních prostředků z peněženek Alameda jen několik dní poté, co byl Sam Bankman Fried propuštěn na kauci, vyvolalo podezření napříč kryptokomunitou. Téměř o 24 hodin později se zdá, že viník těchto převodů prostředků použil rozsáhlé plánování, aby skryl transakční cesty.

Podle k datům sdíleným kryptoforenzní skupinou Arkham začal první převod finančních prostředků tím, že několik adres Alameda vyměnilo tokeny za Ether (ETH)/Tether (USDT), jejich odesílání do směšovačů kryptoměn. Většina těchto převodů byla sledována do dvou hlavních peněženek počínaje 0xe5D a 0x971.

Přesun finančních prostředků z peněženky Alameda Zdroj: Arkham

Tokeny z peněženky Alameda byly nejprve odeslány na adresu začínající 0x738 a poté na adresu 0x64e. Tato peněženka 0x64e pak rozdělí ETH a pošle je do menších peněženek, ve velikostech obecně 200,000 50,000 a XNUMX XNUMX $. Poté byl odeslán do mixérů, jako je Fixedfloat a ChangeNOW.

Přesun swapovaného ETH do menších peněženek Zdroj: Arkham

Další peněženka byla použita pro swapování za stablecoiny, kdy aktiva peněženky byla nejprve swapována do USDT a poté odeslána do Fixedfloat. Celkem 800,000 400,000 USDT bylo vyměněno pomocí mixérů, zatímco dalších 200,000 XNUMX USDT bylo převedeno jinými metodami. Dalších stabilních coinů v hodnotě XNUMX XNUMX USDT bylo odesláno do bitcoinové sítě pomocí renBTC.

Související: Co očekávat od krypto rok po FTX

Celkem byly vyměněny finanční prostředky v hodnotě 1.7 milionu USD a odeslány prostřednictvím různých mixážních služeb takto:

270.5 ETH přes ChangeNOW (~ 325 XNUMX $)
800,000 XNUMX USDT prostřednictvím Fixedfloat
200,000 XNUMX USDT prostřednictvím Curve SynthSwap na nativní bitcoiny (BTC)
200,000 XNUMX USDT prostřednictvím Airswapu
200,000 XNUMX USDT prostřednictvím dalších služeb pro míchání kryptoměn

Pohyb finančních prostředků z peněženky Alameda procházející mixovacími nástroji vyvolal v kryptokomunitě značný rozruch. Mnozí zpochybňují načasování převodů prostředků, zatímco jiní poukazují na využívání směšovacích služeb a neschopnost úřadů něčemu takovému zabránit, přestože se jedná o subsoudní záležitost.